宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：宁夏英力特化工股份有限公司

     宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化
工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周文静律师、王乐
律师出席公司于 2019 年 2 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)   、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁
夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2019 年 2 月 1 日在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，2019 年 2
月 18 日发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》，
公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明
了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东
的股权登记日，公司本次股东大会于 2019 年 2 月 20 日在公司会议室
召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公
司董事长宗维海先生主持。
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规


                                1
则》及《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    1．出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东18人，代表股份155,721,521股，占上
市公司总股份的51.3784％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,454,421股，占上
市公司总股份的51.2903％。
    通过网络投票的股东16人，代表股份267,100股，占上市公司总股
份的0.0881％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份398,834股，占上市公
司总股份的0.1316％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份131,734股，占上市公
司总股份的0.0435％。
    通过网络投票的股东16人，代表股份267,100股，占上市公司总股
份的0.0881％。
    2．出席会议的其他人员
    除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了
会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出
席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）表决程序


                               2
    经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事
项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内
容进行变更的情形。
    本次股东大会审议了三项议案,表决情况如下
    1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    总表决情况：
    同意 155,542,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8851％；
反对 178,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 219,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1357％；
反对 178,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8643％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.审议《关于变更公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 155,617,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330％；
反对 104,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0670％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 294,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8237％；
反对 104,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1763％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的


                               3
0.0000％。
    2.审议《关于变更公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 155,617,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330％；
反对 104,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0670％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 294,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8237％；
反对 104,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1763％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    (二)表决结果
    经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,三项议案均获
本次股东大会通过。

    四、结论意见

    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、
表决结果合法有效。
    （本页以下部分无正文）




                               4
（此页无正文,为宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有

限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书之签署页）




                                    宁夏新中元律师事务所

                                  负责人：雷 挺

                              经办律师：周文静    王乐

                                    二零一九年二月二十日




                              5