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公司公告

英 力 特:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-04-19  

						证券代码:000635         证券简称:英力特        公告编号:2019-029


                   宁夏英力特化工股份有限公司
                2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议的召开情况

    1.召开时间:2019年4月18日(星期四)下午2:00

    2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会
议室

    3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

    4.会议召集人:公司董事会
    5.主持人:董事长宗维海先生

    6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简

称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大

会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司

章程》)的有关规定。

    (二)会议的出席情况

       1.出席会议情况

    股东出席的总体情况:
                                 1
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 172,095,255 股,占

上市公司总股份的 56.7807%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 155,484,421 股,占

上市公司总股份的 51.3002%。

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 16,610,834 股,占上市公

司总股份的 5.4805%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 16,772,568 股,占

上市公司总股份的 5.5339%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 161,734 股,占上市

公司总股份的 0.0534%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 16,610,834 股,占上市公

司总股份的 5.4805%。

    2.出席会议的其他人员
    除股东及股东授权代表外,公司董事、监事、董事会秘书出席了

会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁夏新中元律

师事务所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方

式,形成如下决议:

    1.审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

    本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

    1.01选举张华先生为第八届董事会非独立董事

                               2
    同意158,524,523股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;

其中中小投资者同意3,201,836股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。

    表决结果:张华先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

    1.02选举姜汉国先生为第八届董事会非独立董事

    同意158,524,522股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;

其中中小投资者同意3,201,835股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。

    表决结果:姜汉国先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

    1.03选举王克挺先生为第八届董事会非独立董事

    同意158,524,522股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;
其中中小投资者同意3,201,835股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。

    表决结果:王克挺先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
    1.04选举田少平先生为第八届董事会非独立董事

    同意158,524,522股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;

其中中小投资者同意3,201,835股,占出席会议中小股东所持股份的
19.09%。

    表决结果:田少平先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

    1.05选举王华先生为第八届董事会非独立董事

    同意158,524,522股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;

其中中小投资者同意3,201,835股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。

    表决结果:王华先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

                             3
    1.06选举李学军先生为第八届董事会非独立董事

    同意158,525,422股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;

其中中小投资者同意3,202,735股,占出席会议中小股东所持股份的

19.10%。

    表决结果:李学军先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

    2.审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

    本议案采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性已

经深圳证券交易所备案审查无异议,具体表决结果如下:

    2.01选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事

    同意158,524,522股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;

其中中小投资者同意3,201,835股,占出席会议中小股东所持股份的
19.09%。

    表决结果:李耀忠先生当选为公司第八届董事会独立董事。

    2.02选举张惠宁先生为第八届董事会独立董事
    同意158,524,522股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;

其中中小投资者同意3,201,835股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。
    表决结果:张惠宁先生当选为公司第八届董事会独立董事。

    2.03选举王宁刚先生为第八届董事会独立董事

    同意158,524,522股,占出席会议所有股东所持股份的92.11%;

其中中小投资者同意3,201,835股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。

    表决结果:王宁刚先生当选为公司第八届董事会独立董事。

    以上6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第八届董事会,

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6名非独立董事任期三年,自本决议通过之日起算。根据中国证券监

督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规

定,独立董事任期与其他董事任期相同,任期届满,连选可连任,但

是连任时间不得超过六年。独立董事李耀忠先生于2014年9月3日至今

任职公司独立董事,张惠宁先生和王宁刚先生于2015年11月13日至今

任职公司独立董事。故李耀忠先生于2020年9月2日任职期满六年,张

惠宁先生和王宁刚先生于2021年11月12日任职期满满六年。公司将在

前述独立董事任职期满前按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公

司章程》等规定,履行新的独立董事的聘任。

    本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代

表担任的董事,总计不超过公司董事总数的二分之一。
    3.审议《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

    本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

    3.01 选举余光瑞女士为第八届监事会股东代表监事
    同意 158,524,522 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.11%;

其中中小投资者同意 3,201,835 股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。

    表决结果:余光瑞女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。

    3.02 选举张旭先生为第八届监事会股东代表监事
    同意 158,524,522 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.11%;

其中中小投资者同意 3,201,835 股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。

    表决结果:张旭先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。

    3.03 选举刘雨先生为第八届监事会股东代表监事
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    同意 158,524,522 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.11%;

其中中小投资者同意 3,201,835 股,占出席会议中小股东所持股份的

19.09%。

    表决结果:刘雨先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。

    以上 3 名非职工监事与公司职工代表大会选出的 2 名职工监事共

同组成公司第八届监事会,任期三年,非职工监事自决议通过之日起

算。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:宁夏新中元律师事务所

    2.律师姓名:李晓红    周文静

    3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规

则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出

席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结

果合法有效。

    四、备查文件

       1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

       2.法律意见书。




                             宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 19 日



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