证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2019-048


                   宁夏英力特化工股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第四次会议通知于2019年10月12日以专人送达或通讯方式向公
司监事发出。
    2.本次会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应表决监事5人，实际表决监事5人。
    4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列
席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季
度报告全文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告
全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏
英力特化工股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。
    监事会认为董事会修订的《宁夏英力特化工股份有限公司内部审
计管理制度》符合有关法律法规等规定，有利于规范公司内部审计工
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作，保证内部审计质量，强化公司内部监督与风险控制。

   三、备查文件

   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。




                           宁夏英力特化工股份有限公司监事会
                                     2019 年 10 月 24 日




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