风华高科：第八届董事会2017年第三次会议决议公告2017-08-22
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-27
广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会 2017 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017
年第三次会议于 2017 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于
2017 年 8 月 18 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，
公司董事刘科先生因临时公务安排，委托董事兼总裁王金全先生出席会议并
代为行使表决权，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长幸建超先
生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公
司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文》及摘要
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司投资新增月产 100 亿只片式电阻器技改扩产
项目的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
-1-
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资新增月
产 100 亿只片式电阻器技改扩产项目的公告》。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
四、审议通过了《关于公司聘请财务负责人的议案》
公司聘请董事兼副总裁赖旭先生兼任公司财务负责人，任期至公司第八
届董事会任期届满。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
赖旭先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职资格和任职条件。
赖旭先生个人简历详见附件，公司独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司为全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有
限公司贷款提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公
司奈电软性科技电子（珠海）有限公司贷款提供担保的公告》。
-2-
六、审议通过了《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
七、审议通过了《关于<广东省广晟财务有限公司 2017 年半年度持续风
险评估报告>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘科先生对本议
案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东省广晟财务有限公司 2017 年半年度持续风险评估报告》。
八、审议通过了《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知另行公告。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
-3-
附件：
赖旭先生个人简历
赖旭，男，1968 年10 月生，中共党员，硕士研究生。
2008年8月至今 任公司董事、副总裁。现兼任风华高新科技（香港）有限公
司董事长。
2017年8月至今 兼任公司财务负责人。
-4-
