证券代码：000636        证券简称：风华高科           公告编号：2018-03



               广东风华高新科技股份有限公司

           2018 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示

   （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议召开基本情况

     1.现场会议召开时间：2018 年 1 月 22 日下午 14:50。

     2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2018 年 1 月 22 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通

过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 21 日

15:00—2018 年 1 月 22 日 15:00 期间任意时间。

     3.现场会议召开地点：肇庆风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼

3 楼国际会议厅。




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     4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     5.召集人：公司第八届董事会。

     6.主持人：公司董事长幸建超先生。

     7. 本次大会内容及会议通知已分别于 2017 年 8 月 22 日、12

月 30 日和 2018 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网上。

     8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     （二）会议的出席情况

     1.出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）

共8人，代表股份数为212,512,029股，占公司有表决权股份总数的

比例为23.7382%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表6人，代

表股份13,415,195股，占公司有表决权股份总数的比例为1.4985%。

    2.现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共4人，代表

股份数为33,016,878股，占公司有表决权股份总数的比例为3.6881%。

    3.通过网络投票参加会议的股东情况

    通过网络投票的股东共4人，代表股份数为179,495,151股，占

公司有表决权股份总数的比例为20.0501%。

     公司监事丘旭明先生和陈大叠先生因临时公务安排未能亲自出



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席本次股东大会,公司全体董事、其他监事及高级管理人员均出席了

本次股东会议。公司常年法律顾问上海市锦天城（深圳）律师事务

所律师见证了本次股东大会。

      三、提案审议和表决情况

      公司本次股东大会共审议 2 项议案，经出席会议有表决权的股

                               同意                      反对               弃权       表决
 议案名称    类别                                                                      结果
                        股数            比例      股数          比例   股数    比例
1、《关于修 整体     212,378,029 99.9369%        134,000    0.0631%     0          0
订 < 公 司 章 中小                                                                     通过
程>的议案》 股东     13,281,195       99.0011%   134,000    0.9989%     0          0
2、《关于公 整体     212,378,029 99.9369%        134,000    0.0631%     0          0
司变更会计 中小
                                                                                       通过
师事务所的 股东      13,281,195       99.0011%   134,000    0.9989%     0          0
议案》

东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。具体情况详见下表：

      说明：议案 1 为特别决议事项，同意票占出席会议股东及委托

代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过；

议案 2 为普通决议事项，同意票占出席会议股东及委托代理人所代

表有效表决权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。

    四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   （二）见证律师姓名:霍庭、蔡杭成

   （三）结论性意见：

     1．公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规


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则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关

规定和要求，合法、合规、真实、有效。

    2．公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员

的主体资格均合法、合规、真实、有效。

    3．公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决

结果均合法、合规、真实、有效。
    4．公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真
实、有效。
  五、备查文件

   （一）《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
   （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科
技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                 广东风华高新科技股份有限公司

                                        2018 年 1 月 23 日




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