证券代码：000636       证券简称：风华高科       公告编号：2018-51


                  广东风华高新科技股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6

月 27 日召开的第八届监事会 2018 年第四次会议审议通过了《关于公司选

举监事的议案》，公司选举牛鸿先生、邓莉娜女士为公司第八届监事会监

事候选人。经于 2018 年 7 月 16 日召开的公司第八届董事会 2018 年第六

次会议审议通过，公司于 2018 年 7 月 18 日在《中国证券报》、证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018 年第三次临时股

东大会的通知》（以下简称《通知》）。

     根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，每位监事候选人需以

单项提案提出，由于公司本次共有两位监事候选人需提交股东大会审议，

故公司需提交本次股东大会审议的提案应为两项。由于公司工作人员工作

失误，误将《通知》中审议事项写为《关于公司选举监事的议案》，因此，

公司需对《通知》中的审议事项及提案编码进行更正。现就相关事项公告

如下：

     一、审议事项



                                  - 1 -
    1、更正前

    《关于公司选举监事的议案》。

    2、更正后

    （1）《关于选举牛鸿先生为公司监事的议案》；

    （2）《关于选举邓莉娜女士为公司监事的议案》。

    二、提案编码

    1、更正前
    提案编码                               提案名称
 非累积投票议案：
      1.00          《关于公司选举监事的议案》

    2、更正后

      提案编码                               提案名称
       100              总议案
   非累积投票议案：
        1.00        《关于选举牛鸿先生为公司监事的议案》
        2.00        《关于选举邓莉娜女士为公司监事的议案》

    除上述更正事项外，《通知》其他内容不变。公司因此给投资者带来

的不便深表歉意。公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》

（更正后）已于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                 广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                           2018 年 7 月 28 日


                                   - 2 -