证券代码：000636        证券简称：风华高科           公告编号：2018-54



               广东风华高新科技股份有限公司

           2018 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示

   （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开基本情况

    1.现场会议召开时间：2018 年 8 月 17 日下午 14:50。

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2018 年 8 月 17 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 16 日 15:00—2018 年

8 月 17 日 15:00 期间任意时间。

    3.现场会议召开地点：肇庆风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼 3 楼

国际会议厅。




                                  -1-
    4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.召集人：公司第八届董事会。

    6.主持人：公司董事长王广军先生。

    7. 本次大会内容及会议通知已于 2018 年 6 月 29 日、 月 28 日刊登

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

    8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共23
人，代表股份数为213,787,319股，占公司有表决权股份总数的比例为
23.88%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表21人，代表股份
30,292,234股，占公司有表决权股份总数的比例为3.38%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共4人，代表股份
数为184,354,480股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.59%。
    3.通过网络投票参加会议的股东情况

    通过网络投票的股东共19人，代表股份数为29,432,839股，占公司有

表决权股份总数的比例为3.2877%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东会议。公司常

年法律顾问上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次股东大会。

    三、提案审议和表决情况




                                -2-
    公司本次股东大会共审议 2 项议案，经出席会议有表决权的股东及

                            同意                 反对             弃权    表决
 案名称    类别      股数           比例     股数     比例    股数 比例   结果
《关于选
举牛鸿先   整体   213,677,119      99.94%   110,200   0.05%    0    0
生为公司                                                                  通过
监事的议   中小
                  30,182,034       99.63%   110,200   0.36%    0    0
案》       股东
《关于选
           整体   213,677,119      99.94%   110,200   0.05%    0    0
举邓莉娜
女士为公                                                                  通过
           中小
司监事的          30,182,034       99.63%   110,200   0.36%    0    0
           股东
议案》

委托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：

   四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   （二）见证律师姓名:霍庭、蔡杭成

   （三）结论性意见：

    1、贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》

等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，

合法、合规、真实、有效。

    2、贵公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的

主体资格均合法、合规、真实、有效。

    3、贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结

果均合法、合规、真实、有效。




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    4、贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、

有效。

   五、备查文件

   （一）《公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
   （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股
份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                     广东风华高新科技股份有限公司

                                            2018 年 8 月 18 日




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