证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2019-22




    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会于2019年4月9日收到公司监事会主席牛鸿先生及监事邓莉娜
女士的书面辞职报告，牛鸿先生和邓莉娜女士因个人工作原因，
分别申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。辞职后，牛鸿
先生、邓莉娜女士不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露
日，牛鸿先生、邓莉娜女士未持有公司股票。
    牛鸿先生和邓莉娜女士的辞职不会导致公司监事会成员低
于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司监事会
之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规
定，完成补选监事及选举新任监事会主席的相关事宜。
    根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，


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经公司半数以上监事推选，同意推选职工代表监事杨晓平先生为
公司第八届监事会召集人，在公司选举产生新的监事会主席之前，
代为履行召集和主持监事会会议职责。
    公司监事会对牛鸿先生和邓莉娜女士在分别任职公司监事
会主席和监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的努力表示衷
心感谢。




                     广东风华高新科技股份有限公司监事会
                               2019年4月10日




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