证券代码：000636       证券简称：风华高科      公告编号：2019-51



                广东风华高新科技股份有限公司

        关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）

于2019年8月23日召开的第八届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关

于公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、委托理财基本情况

    （一）委托理财目的

    提高公司资金使用效率，为公司实现更多的资金收益。

    （二）委托理财资金来源

    公司自有闲置资金。

    （三）委托理财使用资金额度

    不超过公司2018年经审计净资产总额的10%。在前述额度内，自董事

会审议通过后一年之内可以滚动使用。

    （四）投资产品类型

    公司委托理财投资的产品类型主要为短期保本型理财产品。

    （五）决议有效期

    自公司董事会审议通过之日起一年以内。

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    二、需履行的程序

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资

管理办法》等相关规定，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交股

东大会审议。本次交易标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，亦不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲

置自有资金开展委托理财的相关事宜，由公司董事长负责动态监督管理。

    三、对公司的影响

    公司将在确保日常经营需要和资金安全的前提下，以闲置自有资金开

展委托理财，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金

的使用效率，增加公司收益。

    四、存在的风险及风险控制措施

    （一）存在的风险

    公司本次使用自有闲置资金用于委托理财，是公司在风险可控的前提

下提高闲置自有资金使用效率的理财方式，收益通常高于同期银行存款利

率，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

   公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规

范运作指引》、《公司章程》、《公司投资管理办法》以及相关内部控制制度

的规定，严格监控用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管

理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪

投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。公司

审计部门负责对用于委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公
                                -2-
司监事会有权对公司委托理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现

违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

    五、独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司在保证资金流动性和安全性的前提

下，使用闲置自有资金开展保本型委托理财有利于提高资金使用效率，不

会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同

意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过公司 2018 年经审计净资

产 10%的闲置自有资金开展委托理财。

    六、监事会意见

    经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，

使用闲置自有资金开展委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效

率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损

害公司及股东利益的情形。同意公司在未来12个月内，滚动使用总额度不

超过公司2018年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

    八、备查文件

    （一）公司第八届董事会2019年第七次会议决议

    （二）公司第八届监事会2019年第三次会议决议

    特此公告 。



                           广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                      2019 年 8 月 27 日




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