证券代码：000637   证券简称：茂化实华     公告编号：2017－017



          茂名石化实华股份有限公司
         2016年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

   1.会议召开的时间：

   （1）现场会议：2017年4月18日（周二）下午14：45时。

   （2）网络投票：网络投票时间为2017年4月17日（周一）～

2017年4月18日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为：2017年4月18日上午9：30-11：30，

下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2017年4月

17日下午15：00至2017年4月18日下午15：00的任意时间。

    2.现场会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

     3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。

     4.召集人：公司董事会。

                              1
    5.主持人：董事长钟俊。

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    6.出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股

份235795370股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）

的45.36%。

    通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份50500股，

占公司有表决权股份总数的0.01％。

    7.公司董事共4人出席会议，公司监事共2人出席会议，

公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员（董事会秘书

除外）共3人列席会议；参加本次会议的还有公司聘请的见证

律师2人；公司第十届董事会拟任董事、第十届监事会拟任监

事列席会议。

    二、提案审议表决情况

    （一）本次会议以记名投票方式进行表决。

    （二）提案的表决结果

    1.《公司2016年度董事会工作报告》。

    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

                             2
    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    2.《公司2016年度监事会工作报告》。

    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    3.《公司2016年年度报告全文及摘要》。

    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

                            3
数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    4.《公司2016年度财务决算报告和公司2017年度预算报

告》。

    本议案同意234515261股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.44%；反对1330609股，

占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份

总数的0.56%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持

有（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意4494030股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的77.16%；反对1330609股，占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

22.84%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    5.《公司2016年年度利润分配方案》。

                            4
    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    6.《关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案》。

    股东大会在选举公司第十届董事会董事、独立董事时采

用累积投票制。

    会议表决情况：

    1.独立董事表决结果如下：

    张海波：获得选票235795371票，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.98%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

    选举结果：当选。

    咸海波：获得选票235795371票，占出席本次股东大会有

                             5
效表决权股份总数的99.98%。

   其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

   选举结果：当选。

   杨丽芳：获得选票235795371票，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.98%。

   其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

   选举结果：当选。

   2.非独立董事表决结果：

   范洪岩：获得选票235795371票，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.98%。

   其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

   选举结果：当选。

   Chun Bill Liu(刘汕)：获得选票235795371票，占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

   选举结果：当选。

   丁服千：获得选票235795371票，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.98%。

                             6
    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

    选举结果：当选。

    杨晓慧：获得选票235795371票，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.98%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

    选举结果：当选。

    杨越：获得选票235795371票，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的99.98%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

    选举结果：当选。

    关志鹏：获得选票235795370票，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.98%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774139票。

    选举结果：当选。

    7.《关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工

代表监事的议案》。

    股东大会在选举公司第十届监事会非职工代表监事时采

用累积投票制。

                             7
    表决结果如下：

    王 斌，获得选票235795371票，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.98%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

    选举结果：当选。

    朱月华，获得选票235795371票，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.98%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5774140票。

    选举结果：当选。

    通报职工代表监事选举情况：2017年3月22日，公司工会

第二届职工代表大会联席会议选举刘小燕任茂名石化实华股

份有限公司第十届监事会职工代表监事。（刘小燕简历附后）

    8.《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》。

    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

                             8
所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    9.《关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案》。

    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    10.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年

度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议

案》。

    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

                           9
数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    11.《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

    本议案同意159141469股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.97%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.03%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    关联股东中国石化集团茂名石油化工公司（已更名为：

中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司，以下

                           10
简称茂名石化），所持表决权股份数76658001股，为公司第二

大股东。本议案在股东大会审议时，关联股东茂名石化回避

表决。

    12.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与

公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日

常关联交易的议案》。

    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    13.《关于新增公司2016年度日常关联交易事项的议案》。

    本议案同意159141469股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.97%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.03%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

                           11
（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    关联股东中国石化集团茂名石油化工公司（已更名为：

中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司，以下

简称茂名石化），所持表决权股份数76658001股，为公司第二

大股东。本议案在股东大会审议时，关联股东茂名石化回避

表决。

    14.《关于修改公司章程的议案（特别决议案）》。

    本议案同意235799470股，占出席本次会议股东（代理人）

持有（代理）有表决权股份总数的99.98%；反对46400股，占

出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总

数的0.02%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有

（代理）有表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情

况：同意5778239股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的99.20%；反对46400股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

                            12
0.80%;弃权0股。

    表决结果：通过。

    本次会议还听取了独立董事所作的《公司独立董事2016

年年度述职报告》。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广西欣和律师事务所

    2.律师姓名：黄继伟、章然艳

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会

的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规

章和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的茂

名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会决议。

    2.法律意见书。

    3.职工代表监事刘小燕简历



                       茂名石化实华股份有限公司董事会

                             二○一七年四月十九日



    附：职工代表监事刘小燕简历

    刘小燕：女，1976年2月出生，汉族，本科学历，经济师、

                             13
政工师。

    历任：茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员，

茂名石化实华股份有限公司团委副书记、茂名石化实华股份

有限公司团委书记、茂名石化实华股份有限公司党群工作部

副主任、主任。

    现任：茂名石化实华股份有限公司工会副主席、党群工

作部主任、人力资源部经理。

    该监事未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒，

不是失信被执行人。




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