证券代码：000637   证券简称：茂化实华   公告编号：2017-031




          茂名石化实华股份有限公司
      第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会召开情况

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第

三次会议于2017年10月24日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董

事长范洪岩召集和主持。本次会议通知于2017年10月14日以电子邮件

方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，

9名董事参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数

均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以记名投票的通讯表决方式逐项表决

通过了以下议案：

    （一）审议通过了《公司2017年第三季度报告全文和正文》。

表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

    《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月26日《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2017-032）。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

    （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的

议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

    为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保

障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，同意公司使

用闲置自有资金不超过 6000 万元（含本数）进行证券投资。

    本次证券投资事项在董事会决策审批权限内，无需提交股东

大会审议批准，也不构成关联交易。

    公司独立董事对本次证券投资事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：

2017-033）。

    三、备查文件

    1、公司第十届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事《关于使用闲置自有资金进行证券投资的独立

意见》。

    特此公告。



                          茂名石化实华股份有限公司董事会

                                   2017年10月26日