证券代码：000637    证券简称：茂化实华    公告编号：2018-001



              茂名石化实华股份有限公司
       第十届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 董事会召开情况

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第

二次临时会议于2018年1月4日以通讯表决方式召开，本次会议由公司

董事长范洪岩召集和主持。本次会议通知于2018年1月1日以电子邮件

方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，

9名董事参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数

均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以记名投票的通讯表决方式逐项表决

通过了以下议案：

    （一）《关于批准使用闲置自有资金进行证券投资和委托理

财的议案》。同意7票，反对2票，弃权0票。表决通过。董事关志

鹏投“反对票”，理由是“认为该证券投资和委托理财涉及的金

额太大，风险不受控。”董事杨越投“反对票”，理由是“根据公

司章程及相关情况，该证券投资和委托理财涉及的金额过大，风

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险不受控，反对《关于批准使用闲置自有资金进行证券投资和委

托理财的议案》。”

    为了提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日

常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，同意公司使用闲

置自有资金不超过 3 亿元（含本数）进行证券投资和委托理财。

    本次证券投资和委托理财事项在董事会决策审批权限内，无

需提交股东大会审议批准，也不构成关联交易。

    公司独立董事对本次证券投资和委托理财事项发表了同意

的独立意见。

    具体内容参阅公司于 2018 年 1 月 6 日刊登在指定信息披露

媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资

金进行证券投资和委托理财的公告》（公告编号：2018-002）。

    （二）《 关于调增公司2017年度部分日常关联交易事项的议

案》。同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。关联董事关志鹏、

杨越已回避表决。

    本议案已取得公司独立董事事前书面认可，同意提交公司第

十届董事会第二次临时会议审议。公司独立董事对此议案发表了

同意的独立意见。本议案尚须公司2018年第一次临时股东大会审

议批准，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名

石油化工有限公司应回避表决。
    具体内容参阅公司于 2018 年 1 月 6 日刊登在指定信息披露


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媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调增 2017 年度部
分日常关联交易事项的公告》（公告编号：2018-003）。
    （三） 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

    同意公司于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东

大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

召开。

    具体内容参阅公司于2018年1月6日刊登在指定信息披露

媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。

    三、备查文件

    1、公司第十届董事会第二次临时会议决议；

    2、独立董事关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理

财的独立意见、关于调增公司 2017 年度部分日常关联交易事项

的独立意见。

    特此公告。



                         茂名石化实华股份有限公司董事会
                                     2018年1月6日




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