证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018—022
茂名石化实华股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次大会未出现新增临时提案情形。
3. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议：2018 年 5 月 15 日（周二）下午 14：45 时。
（2）网络投票：网络投票时间为 2018 年 5 月 14 日（周一）
——2018 年 5 月 15 日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 15 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票开始时间为 2018 年 5 月 14 日下午 15：00 至 2018 年 5 月
15 日下午 15：00 的任意时间。
2.现场会议地点：茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。
3.召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
1
5.主持人：董事长范洪岩
6.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规则和公司章程的有关规定。
7.本次会议通知于 2018 年 4 月 24 日发出，会议议题及相关
内容刊登在 2018 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
公司于 2018 年 5 月 9 日再次发出了召开本次会议的提示性
公告。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 236,179,849
股，占公司总股份的 45.4301％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 235,795,370 股，
占公司总股份的 45.3561％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 384,479 股，占公司总
股份的 0.0740％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 6,158,618 股，
占公司总股份的 1.1846％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,774,139 股，
占公司总股份的 1.1107％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 384,479 股，占公司总
股份的 0.0740％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股
2
东大会。广东广和（北京）律师事务所律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知中的
议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议批准《公司 2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 235,815,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8457％；反对 280,679 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1188％；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,794,139 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.0818％；反对 280,679 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.5575％；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 1.3607％。
表决结果：通过。
2、审议批准《公司 2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 235,815,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8457％；反对 231,379 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0980％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
3
出席会议所有股东所持股份的 0.0564％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,794,139 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.0818％；反对 231,379 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.7570％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 2.1612％。
表决结果：通过。
3、审议批准《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 235,815,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8457％；反对 280,679 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1188％；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,794,139 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.0818％；反对 280,679 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.5575％；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 1.3607％。
表决结果：通过。
4、审议批准《公司 2017 年度财务决算报告和公司 2018 年
度预算报告》
总表决情况：
4
同意 234,531,161 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.3019％；反对 1,515,588 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6417％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0564％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,509,930 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
73.2296％；反对 1,515,588 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.6092％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.1612％。
表决结果：通过。
5、审议批准《公司 2017 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 236,101,449 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9668％；反对 78,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,080,218 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7270％；反对 78,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5
6、审议批准 《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 159,206,669 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8024％；反对 315,179 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,843,439股，占出席会议中小股东所持股份的
94.8823％；反对315,179股，占出席会议中小股东所持股份的
5.1177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国石化
集团茂名石油化工有限公司回避表决，上述关联股东持有的公司
76，658，001股股份未计入本议案有效表决权总数。
7、 《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东
回报规划（2018 年度至 2020 年度）》的议案》
总表决情况：
同意 236,101,449 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9668％；反对 78,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同 意 6,080,218 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7270％；反对 78,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、 审议批准《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限
公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿
元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特
别决议案）
总表决情况：
同意 235,899,170 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8812％；反对 231,379 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0980％；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,300 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,877,939 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
95.4425％；反对 231,379 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.7570％；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,300 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得本次有效表决权股
份总数2/3以上通过。
7
9、审议批准《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限
公司向中国农业银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币
贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
（特别决议案）
总表决情况：
同意 235,899,170 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8812％；反对 231,379 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0980％；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,300 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,877,939 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
95.4425％；反对 231,379 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.7570％；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,300 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.8005％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得本次有效表决权股
份总数2/3以上通过。
10、审议批准《关于公司向中国邮政储蓄银行茂名市分行申
请不超过人民币叁亿伍千万元综合授信额度及公司为该等授信
额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
总表决情况：
同意 234,664,261 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3583％；反对 1,515,588 股，占出席会议所有股东所持股份的
8
0.6417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,643,030 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
75.3908％；反对 1,515,588 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.6092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得本次有效表决权股
份总数2/3以上通过。
11、审议批准《关于公司与钦州天恒石化有限公司共同出资
设立广西华盈天益化工有限公司（暂定名）投资建设15万吨/年
双氧水项目及相关一揽子交易安排的议案》（特别决议案）
总表决情况：
同 意 236,101,449 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9668％；反对 78,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,080,218 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7270％；反对 78,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9
表决结果：本议案为特别决议事项，获得本次有效表决权股
份总数2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所
（二）见证律师姓名：胡健、高璠
（三）律师意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公
司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印
章的《茂名石化实华股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）广东广和（北京）律师事务所《关于茂名石化实华股
份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
10
