证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-025 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一)会议的通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称 “公司”)已于 2019 年 4 月 27 日和 5 月 15 日在《证券时报》、《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com)上先后刊登了《关于召开 2018 年年度股 东大会的通知》(公告编号 2019-023)和《关于召开 2018 年年度股 东大会的提示性公告》(公告编号 2019-024)。 (二)会议时间: 1、现场会议:2019 年 5 月 20 日(周一)下午 14:45 时。 2、网络投票:网络投票时间为 2019 年 5 月 19 日(周日)—2019 年 5 月 20 日(周一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为:2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15: 00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 的任意时间。 (三)现场会议地点:茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。 (四)召集人:公司董事会 (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 (六)主持人:公司董事长 范洪岩女士 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 则和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 235,994,649 股, 占公司总股份的 45.3945%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 235,795,370 股,占 公司总股份的 45.3561%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 199,279 股,占公司总股份 的 0.0383%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 5,973,418 股,占公 司总股份的 1.1490%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 5,774,139 股,占公 司总股份的 1.1107%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 199,279 股,占公司总股份 的 0.0383%。 关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对议案 6.00 回避 表决。 2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级 管理人员列席会议。广东广和(北京)律师事务所律师出席本次股东 大会进行见证,并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式:本次股东大会对列入会议通知中的议案 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (二)提案的表决结果: 1、议案 1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 2、议案 2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 3、议案 3.00 《公司 2018 年年度报告》全文及摘要 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 4、议案 4.00 《公司 2018 年度财务决算报告和公司 2019 年度 财务预算报告》 总表决情况: 同 意 234,553,761 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3894%;反对 1,440,888 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6106%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,532,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.8783%; 反对 1,440,888 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.1217%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 5、议案 5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 6、议案 6.00 《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》 关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议案回避表 决。 总表决情况: 同意 159,179,969 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9017%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0983%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 7、议案 7.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公 司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万 元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决 议案) 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 8、议案 8.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公 司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元 授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议 案) 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 9、议案 9.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公 司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元 授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议 案) 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 10、议案 10.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限 公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟 万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别 决议案) 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 11、议案 11.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限 公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿 伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》 (特别决议案) 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 12、议案 12.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限 公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿 伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》 (特别决议案) 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 13、议案 13.00 《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力 热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案) 总表决情况: 同 意 235,837,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9336%;反对 156,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,816,739 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3771%; 反对 156,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 表决结果:通过。 本次股东大会上,公司独立董事张海波、杨丽芳、咸海波作了2018 年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东广和(北京)律师事务所。 2、律师姓名:杜沙沙、王娜。 3、结论性意见:本所及本所经办律师认为,公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本 次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东 大会决议; 2、广东广和(北京)律师事务所律师《关于茂名石化实华股份 有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十一日