茂化实华:第十届董事会第九次临时会议决议公告2019-10-15
证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-057
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十
届董事会第九次临时会议于 2019 年 10 月 14 日以通讯表决
方式召开。本次会议的通知于 2019 年 10 月 11 日以电子邮
件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共
有 9 名董事,其中独立董事杨丽芳虽于 2019 年 8 月 21 日提
出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事
会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,在
继任的独立董事补选完成前,杨丽芳仍应继续履行职责,因
此,9 名董事均参加会议并表决。本次会议的通知、召开以
及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关
规定。
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二、董事会会议审议议案的情况
本次会议审议了以下议案:
1.《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化
工有限公司的请求召开临时股东大会审议相关补选独立董
事的议案》。表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。表
决结果:通过。
具体内容详见公司同日公告的《关于公司第二大股东中
国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢春林先生为公司
第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 公 告 》( 公 告 编 号
2019-058)、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声
明》、《独立董事履历表》和《茂名石化实华股份有限公司第
十届董事会独立董事关于第十届董事会独立董事候选人选
聘的独立意见》。
2.《关于聘任公司第十届董事会证券事务代表的议案》。
表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。表决结果:通过。
具体内容详见公司同日公告的《关于聘任公司第十届董
事会证券事务代表的公告》(公告编号 2019-059)。
3.《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。表决结果:通过。
公司董事会决定于 2019 年 10 月 31 日(周四)采取现
场表决和网络投票相结合方式召开公司 2019 年第三次临时
股东大会。现场会议于 2019 年 10 月 31 日下午 2:45 时在
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公司十楼会议室召开。本次股东大会将审议《关于补选卢春
林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。具体内容详
见公司同日公告的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会
的通知》(公告编号 2019-060)。
三、备查文件
1.《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集
团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股
东大会审议相关补选独立董事议案的函》;
2.与会董事签字的公司第十届董事会第九次临时会议
决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2019 年 10 月 15 日
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