证券代码：000638           证券简称：万方发展           公告编号：2017-037


                   万方城镇投资发展股份有限公司
                第八届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十

二次会议通知于 2017 年 7 月 10 日以通讯形式发出，会议于 2017 年 7 月 12 日下

午 14:30 时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以

通讯表决的形式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长张晖先生主

持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并

通过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《万方城镇投资发展股

份有限公司关于对外投资设立子公司的议案》。

    根据公司的发展战略，公司与参股子公司成都义幻医疗科技有限公司（以下

简称：“义幻医疗”）、成都德义华健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：

“成都德义华”）签订了《合资设立公司协议书》，三方将共同出资 6,000 万元

人民币设立成都万方义幻医疗管理有限公司（以下简称“成都万方义幻”），其

中公司出资 2,100 万元人民币，占成都万方义幻注册资本的 35%、义幻医疗出资

2,400 万元人民币，占成都万方义幻注册资本的 40%、成都德义华出资 1,500 万

元人民币，占成都万方义幻注册资本的 25%。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于对

外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-038）。




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特此公告。




                 万方城镇投资发展股份有限公司董事会

                       二零一七年七月十三日




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