证券代码：000638            证券简称：万方发展        公告编号：2017-038



                   万方城镇投资发展股份有限公司

                   关于对外投资设立子公司的公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、根据万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，
公司与参股子公司成都义幻医疗科技有限公司（以下简称：“义幻医疗”）、成都
德义华健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“成都德义华”）签订了《合
资设立公司协议书》（以下简称“合资协议”），三方将共同出资 6,000 万元人民
币设立成都万方义幻医疗管理有限公司（以下简称“成都万方义幻”），其中公司
出资 2,100 万元人民币，占成都万方义幻注册资本的 35%、义幻医疗出资 2,400
万元人民币，占成都万方义幻注册资本的 40%、成都德义华出资 1,500 万元人民
币，占成都万方义幻注册资本的 25%。
    2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，
由于本次对外投资涉及的金额累计未超过公司最近一期经审计净资产（22,104.76
万元）的 50%，因此本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
    3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    二、合作方基本情况
    （一）公司名称：成都义幻医疗科技有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资控股）
    住所：成都高新区天晖路 52 号 1 层
    法定代表人：岳义丰
    注册资本：（人民币）柒佰万元
    成立日期：2010 年 10 月 25 日
    营业期限：2010 年 10 月 25 日至永久

                                     1
    统一社会信用代码：91510100562048663A
    经营范围：医疗技术开发；信息系统集成服务；网络技术咨询；数据处理和
存储服务；计算机软硬件开发、技术转让、销售；基础软件服务、应用软件服务；
会议及展览展示服务；企业管理咨询；商务咨询；组织策划文化交流活动；市场
营销策划；公共关系服务；营养健康咨询（不含医疗卫生活动）；医疗、医药咨
询服务（不含医疗卫生活动）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
    股东姓名              证件号码           认缴出资额（万元） 股权比例（%）
    岳义丰          51302619730613xxxx           203.8235          29.12%

    陈厚俊          32108319771005xxxx            67.9412          9.71%

    岳晓玲          51302619660605xxxx            45.2941          6.47%

     岳鹏           51302619730416xxxx              35             5.00%

     刘锐           61010319650831xxxx            67.9412          9.71%

万方城镇投资发
                    91210000242666665H             280             40.00%
展股份有限公司

      合计                                         700             100%

    合作方义幻医疗为公司的参股子公司，公司持有义幻医疗 40%的股权，义幻
医疗其它股东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面不存在关联关系，不会造成本公司对其利益倾斜的情况。
  （二）公司名称：成都德义华健康管理合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399
号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号
    执行事务合伙人：成都德丰浩股权投资基金管理有限公司（委派代表：岳义
丰），四川亿荣投资股份有限公司（委派代表：曾皓）
    成立日期：2017 年 05 月 02 日
    统一社会信用代码：91510100MA6CP7NK47
    经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；医疗技术开发；信息系统集成

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服务；网络技术咨询；数据处理及存储服务；计算机软硬件开发、销售及技术转
让；基础软件服务；应用软件服务；会议及展览展示服务；企业管理咨询；商务
咨询（不含投资咨询）；组织策划文化交流活动；市场营销策划；公共关系服务；
医药技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    合伙人的出资方式、数额：

   姓名或名称          合伙性质          认缴出资额(万元)   认缴出资方式

四川亿荣投资股份有
                       普通合伙                100              货币
      限公司
成都德丰浩股权投资
                       普通合伙                100              货币
基金管理有限公司

       曾皓            有限合伙                300              货币

      廖泽轩           有限合伙                400              货币

       王勇            有限合伙                200              货币

      曾智钢           有限合伙                300              货币

      曾学平           有限合伙                200              货币
   1、 成都德义华健康管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人信息如下：
   （1）公司名称：四川亿荣投资股份有限公司
   类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
   住所：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 2 号楼 2903 号
   法定代表人：陈威
   注册资本：伍仟万元人民币
   成立日期：2013 年 06 月 08 日
   经营期限：2013 年 06 月 08 日至长期
   统一社会信用代码：915100000689980301
   经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许
可证或审批文件经营）：商务服务业；社会经济咨询。
   （2）公司名称：成都德丰浩股权投资基金管理有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住 所：成都高新区锦城大道 539 号 1 栋 1 单元 4 层 402 号

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    法定代表人：岳义丰
       注册资本：（人民币）伍佰万元
       成立日期：2014 年 3 月 26 日
       营业期限：2014 年 3 月 26 日至永久
       统一社会信用代码：915101000952642439
       经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（不得从
事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
   2、成都德义华健康管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人信息如下：
   （1）自然人：曾皓，身份证号：51010219690224****，住址：成都市武候
区；
   （2）自然人：廖泽轩，身份证号：51370119870818****，住址：成都市武
候区；
   （3）自然人：王勇，身份证号：51070219651123****，住址：广东省深圳
市福田区；
   （4）自然人：曾智钢，身份证号：51052119731215****，住址：成都市武
候区；
   （5）自然人：曾学平，身份证号：51012219720402****，住址：四川省双
流县。
       合作方成都德义华及其合伙人与公司及公司子公司及公司前十名股东在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不会造成本公司对其
利益倾斜的情况。
       三、投资标的的基本情况
       公司名称：成都万方义幻医疗管理有限公司（名称以工商部门核定的为准）
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：成都市武侯区
       注册资本：6,000 万元（人民币）
    拟定经营范围：健康咨询；医院管理；项目管理；医疗技术开发；信息系统
集成；网络技术咨询；数据处理及存储服务；开发、销售计算机软硬件并提供技
术转让；基础软件服务、应用软件服务；会议及展览展示服务；企业管理咨询；
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投资咨询；组织策划文化交流活动；市场营销策划；公共关系服务；医药技术咨
询（不含医疗卫生活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经
营活动）。（暂定，最终经营范围以工商部门核定的为准）。

    出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。
    四、对外投资合资协议的主要内容
    （一）出资方式及持股比例
    公司以现金方式出资，认缴出资额为人民币贰仟壹佰万元整
（￥21,000,000.00），占成都万方义幻注册资本的 35%。
    义幻医疗以现金方式出资，认缴出资额为人民币贰仟肆佰万元整
（￥24,000,000.00），占成都万方义幻注册资本的 40%。
    成都德义华以现金方式出资，认缴出资额为人民币壹仟伍佰万元整
（￥15,000,000.00），占成都万方义幻注册资本的 25%。
    合资各方商定，公司设立登记时首期出资实缴方式为：公司注册登记并且银
行开户手续完成后 20 个工作日内，各方完成各自认缴出资额的 50%的实缴；
    新设公司后续实缴方式为：根据标的项目的建设进展需要，各方应当提前完
成新设公司认缴出资的实缴，以保障各标的项目顺利建设、按期投入市场运营。

    （二）公司成立后的组织机构、经营及管理
    公司成立后，设立股东会，股东会由三位股东组成。公司设立时不设董事会，
设执行董事 1 人，执行董事为公司法定代表人。公司设立后各股东协商确定时间
点，设立董事会，董事会成员 3 人。董事会董事由各股东各推荐 1 人，经股东会
选举程序产生。董事长由公司提名。董事长为公司法定代表人，任期两年，可连
选连任。股东会由董事长负责召集。股东会、董事会职权按《公司法》和《公司
章程》规定行使。
    公司总经理由执行董事（董事长）提名推荐。
    股东会选举一名监事。监事任期两年，任期届满可连选连任。

    公司的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜，以各方共同制订的章程
为准。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的和对公司的影响
    本次公司对外投资是为了促进互联网医疗领域的不断开拓创新，布局最完善
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的包括“互联网+医疗健康”在内的大健康生态产业链，并建设运营四川大学华
西妇女儿童互联网医院综合服务中心大楼项目，实现互联网医疗和实体医疗服务
相结合，以及实体医院优质医疗资源的下沉。公司未来将依托四川大学华西第二
医院优质医疗资源，构建基于实体机构、运营实务的妇女儿童领域“互联网+医
疗健康”应用创新标杆示范平台和服务创新高地，提升公司在大健康领域的综合
竞争实力，增强公司盈利能力，以确保公司的可持续发展。
    2、存在的风险
    本次对外投资设立子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内
部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内
部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和
监督机制，防范和应对各种风险。
    六、备查文件
    《合资设立公司协议书》




    特此公告。




                                      万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                             二零一七年七月十三日




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