证券代码：000638          证券简称：万方发展          公告编号：2018-025



                   万方城镇投资发展股份有限公司

           关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹

划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协

议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：

000638）自 2017 年 7 月 18 日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项

的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017 年 7 月 28 日，公司因筹划重大资

产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 7 月 31 日开市起继

续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告

编号：2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露

义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

    根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018 年 1

月 18 日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组

事项，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披

露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告 》（公告编号：

2018-004）。

    一、本次筹划的重大资产重组基本情况

    本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信

息 100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方投资控股集团有限

公司（以下简称“万方集团”）持有贵士信息 49.82%的股权，为贵士信息第一

大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东

及实际控制人发生变化。

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    涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18

日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产

重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。

    二、复牌后重大资产重组主要进展情况

    公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方

案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料

进行补充和完善，目前相关各项工作均在积极推进中。

    截至目前，根据万方集团与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）、共

青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城万泉博雅投资管理合伙企

业（有限合伙）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城奥利投资

管理合伙企业（有限合伙）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）、孙一鸣及陈

超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限

内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801 万元的支付，现万方集团正在与交易

各方进行协商延期支付安排等事项，待相关事项确定后公司将及时履行信息披露

义务。

    三、风险提示

    1、若万方集团未按期支付完毕股权转让价款且未达成相关安排，可能对本

次交易实施及交易进程构成不利影响，并存在可能导致本次重组终止的风险。

    2、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日

发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定

信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在

较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                       万方城镇投资发展股份有限公司董事会

                                               二零一八年三月十二日


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