证券代码：000638           证券简称：万方发展           公告编号：2018-107



                    万方城镇投资发展股份有限公司
                 第八届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六
次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以通讯形式发出，会议于 2018 年 12 月 10 日下
午 14：30 时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室
以通讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持，会议应到董事 9
名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通
过了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司
成都信通网易医疗科技发展有限公司 4.70%股权的议案》。
    公司与易刚晓于 2018 年 12 月 7 日签订了《股权转让协议》，公司拟以人民
币 1,469.30 万元（大写：壹仟肆佰陆拾玖万叁仟元整）的价格转让其持有的信通
网易 4.70%股权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于出售控
股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司 4.70%股权的公告》（公告编号：
2018-108）。




     特此公告。




                                         万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                                 二零一八年十二月十日

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