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公司公告

万方发展:第八届董事会第二十七次会议决议公告2019-01-16  

						证券代码:000638           证券简称:万方发展           公告编号:2019-005



                     万方城镇投资发展股份有限公司
                 第八届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七
次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以通讯形式发出,会议于 2019 年 1 月 15 日下午
14:30 时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通
讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持,会议应到董事 9 名,
实到 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了
如下议案:
    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于注销参股子公司
暨关联交易的预案》。本议案涉及关联交易,关联董事张晖、苏建青、张徐宁、
刘戈林、刘玉、房珂玮回避对该议案的表决。
    根据公司经营发展需要,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,
提高公司整体经营效益,拟注销参股子公司北京万方增材制造技术有限公司(以
下简称“万方增材”)。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于注销参
股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2019-006)。

    公司独立董事事前认可意见:

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》等有关规定,我
们作为公司的独立董事,认真听取了公司关于注销参股子公司暨关联交易的事
项,审阅了相关资料,现就该事项发表事前认可意见如下:
    本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,符合公司整体利
益,有助于增强公司的持续经营和盈利能力,符合公司和全体股东的利益,没有


                                     1
发现损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
    我们一致同意将本预案提请公司第八届董事会第二十七次会议审议,关联董
事应回避表决。
    公司独立董事的独立意见:
    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》等有关规定,我
们作为公司的独立董事,对于公司注销参股子公司暨关联交易的事项进行了事前
审核,并发表独立董事意见如下:
    1、根据经营发展需要,公司注销北京万方增材制造技术有限公司,能够进
一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,符合公
司长期经营发展战略。
    2、本次注销参股子公司暨关联交易事项决策程序合法、合规,符合《公司
法》、《证劵法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定;
    3、本次交易构成关联交易,公司董事会进行审议时关联董事进行了回避表
决,审议程序合法合规。
    综上所述,我们同意公司注销参股子公司暨关联交易的事项,并同意将此预
案提交公司股东大会审议。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》。
    内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-007)。


     特此公告。




                                         万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                                 二零一九年一月十五日



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