万方发展:2018年度独立董事述职报告2019-04-30
万方城镇投资发展股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,
在 2018 年度履行了独立董事的职责,积极出席了公司的相关会议,认真地审议
了董事会的各项议案,勤勉地行使公司所赋予的权利,对董事会的相关议案发表
了独立意见,维护了公司和股东,特别是社会公众股股东的利益。现将 2018 年
度工作情况总结如下:
一、独立董事基本情况
2018 年度内,参与发表独立意见的第八届独立董事情况如下:
独立董事成员为:肖兴刚、张超、田立新。
二、出席公司会议及投票情况
2018 年度公司共召开董事会 9 次、股东大会 4 次,独立董事应出席董事会
会议 9 次,实际出席 9 次,无委托出席,无缺席。公司召集召开的董事会、股东
大会符合法定程序,合法有效。2018 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞
成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
2018 年度我们发表了如下独立意见:
届次/公告 审议事项 独董姓名 意见类型
肖兴刚、
关于深圳证券交易所《关于对万方城镇投资发展有
公告 张超、田 同意
限公司的关注函》之独立意见
立新
肖兴刚、
第八届第十 关于终止收购四川执象网络有限公司 100%股权
张超、田 同意
八次会议 并签署相关终止协议的独立意见
立新
肖兴刚、
第八届第十 关于公司对外投资设立参股子公司暨关联交易的
张超、田 同意
九次会议 独立意见
立新
肖兴刚、
关于深圳证券交易所《关于对万方城镇投资发展有
公告 张超、田 同意
限公司的关注函》之独立意见
立新
第八届第二 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见 肖兴刚、 同意
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十次会议 对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本 张超、田
预案的独立意见 立新
关于续聘会计师事务所的独立意见
关于续聘内部控制审计事务所的独立意见
关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明
的独立意见
关于预估 2018 年度公司日常关联交易的独立意见
肖兴刚、
第八届第二 关于出售控股子公司北京万方鑫润基金管理有限
张超、田 同意
十二次会议 公司 70%股权暨关联交易的独立意见
立新
肖兴刚、
关于深圳证券交易所《关于对万方城镇投资发展有
公告 张超、田 同意
限公司的年报问询函》之独立意见
立新
肖兴刚、
第八届第二 2018 年半年度报告对公司关联方资金占用和对外
张超、田 同意
十四次会议 担保情况专项说明的独立意见
立新
肖兴刚、
关于出售控股子公司万方财富投资管理有限公司
公告 张超、田 同意
50%股权暨关联交易的独立意见
立新
关于公司与关联方签订《委托管理协议书》暨关联
肖兴刚、
第八届第二 交易的独立意见
张超、田 同意
十五次会议
关于会计政策变更的独立意见 立新
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018 年度,我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,利用参加董事会的机
会以及其他时间,对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解,与
公司相关人员进行认真沟通交流,获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况,对公司信息披露工作进行监督,促使公司
严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定,履行信息
披露义务,并推动公司开展投资者关系管理活动,扩展公司自愿信息披露工作,
增强投资者对公司的了解,保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的
权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
2
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内,公司第八届董事会的三位独立董事积极出席相关会议,认真行使
了职责,详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会
决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来
等日常经营情况的汇报,认真审议议案,并与公司管理层进行沟通,共同探讨公
司的发展目标。
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事:肖兴刚、张超、田立新
二零一九年四月二十九日
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