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公司公告

万方发展:2018年度独立董事述职报告2019-04-30  

						                    万方城镇投资发展股份有限公司

                       2018 年度独立董事述职报告

    我们作为万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,
在 2018 年度履行了独立董事的职责,积极出席了公司的相关会议,认真地审议
了董事会的各项议案,勤勉地行使公司所赋予的权利,对董事会的相关议案发表
了独立意见,维护了公司和股东,特别是社会公众股股东的利益。现将 2018 年
度工作情况总结如下:
    一、独立董事基本情况
    2018 年度内,参与发表独立意见的第八届独立董事情况如下:
    独立董事成员为:肖兴刚、张超、田立新。
    二、出席公司会议及投票情况
    2018 年度公司共召开董事会 9 次、股东大会 4 次,独立董事应出席董事会
会议 9 次,实际出席 9 次,无委托出席,无缺席。公司召集召开的董事会、股东
大会符合法定程序,合法有效。2018 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞
成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
    三、发表独立意见的情况
    2018 年度我们发表了如下独立意见:
 届次/公告                     审议事项                     独董姓名   意见类型
                                                            肖兴刚、
             关于深圳证券交易所《关于对万方城镇投资发展有
   公告                                                     张超、田     同意
             限公司的关注函》之独立意见
                                                              立新
                                                            肖兴刚、
第八届第十   关于终止收购四川执象网络有限公司 100%股权
                                                            张超、田     同意
八次会议     并签署相关终止协议的独立意见
                                                            立新
                                                            肖兴刚、
第八届第十   关于公司对外投资设立参股子公司暨关联交易的
                                                            张超、田     同意
九次会议     独立意见
                                                            立新
                                                            肖兴刚、
             关于深圳证券交易所《关于对万方城镇投资发展有
   公告                                                     张超、田     同意
             限公司的关注函》之独立意见
                                                            立新
第八届第二   关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见   肖兴刚、     同意
                                          1
 十次会议    对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本   张超、田
             预案的独立意见                                 立新
             关于续聘会计师事务所的独立意见
             关于续聘内部控制审计事务所的独立意见
             关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明
             的独立意见

             关于预估 2018 年度公司日常关联交易的独立意见

                                                            肖兴刚、
第八届第二   关于出售控股子公司北京万方鑫润基金管理有限
                                                            张超、田   同意
十二次会议   公司 70%股权暨关联交易的独立意见
                                                            立新
                                                            肖兴刚、
             关于深圳证券交易所《关于对万方城镇投资发展有
   公告                                                     张超、田   同意
             限公司的年报问询函》之独立意见
                                                            立新
                                                            肖兴刚、
第八届第二   2018 年半年度报告对公司关联方资金占用和对外
                                                            张超、田   同意
十四次会议   担保情况专项说明的独立意见
                                                            立新
                                                            肖兴刚、
             关于出售控股子公司万方财富投资管理有限公司
   公告                                                     张超、田   同意
             50%股权暨关联交易的独立意见
                                                            立新
             关于公司与关联方签订《委托管理协议书》暨关联
                                                            肖兴刚、
第八届第二   交易的独立意见
                                                            张超、田   同意
十五次会议
             关于会计政策变更的独立意见                     立新



    四、保护投资者权益方面所做的工作
    2018 年度,我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,利用参加董事会的机
会以及其他时间,对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解,与
公司相关人员进行认真沟通交流,获取做出决策所需的资料。
    我们及时掌握公司信息披露情况,对公司信息披露工作进行监督,促使公司
严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定,履行信息
披露义务,并推动公司开展投资者关系管理活动,扩展公司自愿信息披露工作,
增强投资者对公司的了解,保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的
权益。
    五、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生;
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

                                       2
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    报告期内,公司第八届董事会的三位独立董事积极出席相关会议,认真行使
了职责,详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会
决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来
等日常经营情况的汇报,认真审议议案,并与公司管理层进行沟通,共同探讨公
司的发展目标。




                                         万方城镇投资发展股份有限公司

                                       独立董事:肖兴刚、张超、田立新

                                           二零一九年四月二十九日




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