股票简称：西王食品           股票代码：000639            公告编号：2017-052

                         西王食品股份有限公司

                第十二届监事会第三次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知于 2017 年 8 月 10 日分别以专人、电子邮件、传真等方

式向全体监事进行了文件送达通知。

    2、监事会会议于 2017 年 8 月 17 日以现场表决方式召开。

    3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

    4、会议由监事会主席王燕女士主持，公司监事会成员列席了会议。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

    公司 2017 年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易

所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经

营业绩、财务状况和公司运作情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第十二届监事会第三次会议决议。

    特此公告

                                                西王食品股份有限公司监事会

                                                    2017 年 8 月 17 日