股票简称:西王食品             股票代码:000639            编号:2018-079


                      西王食品股份有限公司
             2018 年第三次（临时）股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开时间：2018年12月17下午14:30时
    网络投票时间：2018 年 12 月 16 日—12 月 17 日,其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月 17 日（星期一）上午 9:30～11:30、
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 12 月 16 日 15:00～2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
    5、主持人：副董事长孙新虎先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共20人，代表股份65,846,533
股，占公司有表决权股份总数8.5402%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）
1人，代表股份429,100股，占公司总股本的0.0557%；参加网络投票的股东19人，
代表股份65,417,433股，占公司总股本的8.4845％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律
师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。
    三、提案的审议情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并
通过了以下议案：
   审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
    表决情况：同意票64,880,481股(其中主要股东0股，中小股东64,880,481
股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的98.5329%。反对票966,052股(其
中，主要股东0股，中小股东966,052股），占参加投票所有股东有表决权股份总
数的1.4671%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所
有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、见证律师：宋彦妍   董昀
    3、结论性意见：公司 2018 年第三次（临时）股东大会的召集、召开程序、
现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表
决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2018年第三次（临时）
股东大会的法律意见书。
    特此公告！
                                          西王食品股份有限公司董事会
                                                2018年12月17日