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金杜律师事务所 Bo刂 ing 1ooo20,P,R.China
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北京市金杜律师事务所
关于西王食 品股份有 限公 2018第 三次 (临 时 )股 东大会的
法律意见 书
致 :西 王食品股份有 限公 司
北京市金 杜律师事务所 (以 下简称“金杜”)接 受西王食 品股份有 限公 司 (以 下
“ ”
简称 公 司 )委 托 ,委 派律师 出席公 司于 2018年 12月 17日 召开的 2018年 第三次
(临 时 )股 东大会 (以 下简称“本次股 东大会”),并 根据 《中华人 民共和国证券法》、
《中华人 民共和国公 司法》(以 下简称“《公 司法》”)及 中国证 券监督管理委 员会
“ ”
发布的 《上市公 司股 东大会规 则》(以 下简称 《股 东大会规则》 )等 法律 、行政
法规及规 范性文件和 《西王食品股份有 限公 司章程 》(以 下简称“《公 司章程 》”)
的规 定 ,就 本次股 东大会相 关事项出具本法律意见书。
为出具本 法律意见书,金 杜律 师审查 了公 司提供 的 以下文件 ,包 括 :
1、 《公 司章程》 ;
2、 公 司于 2018年 11月 30日 召开的第十二属董事会 第二十次会议决议 ;
公 司于 2018年 12月 1日 刊登于 巨潮资讯 网的 《关于召开 2018年 第三次
3、
(临 时 )股 东大会 的通知》(以 下简称 “《股 东大会通知》”);
4、 公 司本次股 东大会股 东登记文件及凭证 资料 ;及
《关于公 司与西王 集团财务有 限公 司签署金融服 务协议 的议案 》等与公 司
5、
本次股 东大会议案相 关文件 。
在本法律意见书 中,金 杜律师仅对本次股 东大会 的召集、召开程序 、出席本
次股 东大会人 格和召 人 格及会议表决程序 、表决结果是否符合有关法律 、
行政法规 、《股 东大会规则》和 《公 司章程》的规定发表意见 ,并 不对本次股 东大
会所 议 的议案内容 以及该等议案所表述的事 实或数据的真实性和准确性发表意
见。金杜律师假定公 司提交给金杜律师的资料 (包 括但不限于有 关人 员的居民身
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、 完整 和 有 效 ,资 料 上 的签字 和 /
份证 、股 票 账 户卡 、授 权委 托 书等 )真 实 、准确
正 本或 者 原件 一 致 。
或印章 均是真 实 的 ,资 料 的副 本或 复印件 均 与
行 业公认 的 业 务 标 准 、道德 规
全杜 律 师根 据 有 关 法 律 法规 的要 求 ,按 照律 师
和 有 关 事 项进 行 了核 查和 现 场 见
范和 勤勉尽责 精 神 ,对 公 司提 供 的上述 文 件 资 料
证 ,据 此 出具 见证 意 见如 下 :
召开程序
一、本次股东 大会 的召集、
股东 大会通知》 及 《公司章程》
根据公 司第十二 届董事会第十次会议决议、《
十二董事会 第二十次会议决定
的规定,经 全杜律师核查 ,本 次股 东大会 由公 司第
认 为,公 司本次股 东 大会 的召集 、召
召开 ,并 履行 了相关通知和 公告程序 。全杜
法规、《股 东大会规 则》和 公 司章程》
开履行了法定程序 ,不 存在违反 法律 、行政
的情 形 。
二、 出席 本次股 东大会会议人 员资格和 召集人 资格
结合的方式进行。根据对
771020068本 次股 东大会采用现场会议和 网络投 票相
记证明、股 东的授权委托书和个人 身份
本次股东大会现场 出席人 员提 交的账户登
的股东 (含 委托代理人 )共 1名
证明等相关资料的审查,现 场出席本次股东大会
,
决权股份总数 的 0.0557%:通 过网络
代表有表决权的股份 429,100股 ,占 公 司有表
65,417,433股 ,占 公 司有表决权股份
投票参会的股 东共 19名 ,代 表有表决权股份
的股东人数共 20人 ,代 表有表决权股
总数的 8.4845%。 综上 ,出 席本次股 东大会
的 8.5402%。
份 65,846,533股 ,占 公 司有表决权股份总数
深圳证券交易所 交易系统
鉴于 网络投 票股东资格 系在其进行 网络 票 ,由
投 时
格进 行核查 。在参与 网络投 票的股东
进行认证 ,因 此全杜 无法对 网络投 票股 东资
次
程》规定的前提下 ,全 杜认 为,出 席本
资格均符合法律 、行政法规 及 《公 司章
公 司章程》 的规定。
股东大会的人 员资格符合 法律 、行政法规和 《
人 格符合 公司法》等法律 、
次股东大会的召集人 公司董事会 ,召 集 资
的规定。
行政法规、《股东大会规则》 及 《公司章程》
结果
三 、 本 次股 东 大会 的表 决程 序 及表 决
网络投 票 相 结 合 的 方 式进 行
经全 杜 律 师 见证 ,本 次 股 东 大会 采取 现 场投 票与
决通过
网络投 票 的表 决 结 果 ,本 次 股 东 大会 表
表 决 。 经公 司合 并 统 计 现 场投 票 与
了 关于公司与西王集团财务有限 全融服务协议的议案》。
法 、行政法规、《股
全杜认为,公 司本次股东大会表决程序符合 公司法》等 律
法 。
东大会规则》及 《公司章程》的规定,表 决结果合 有效
四 、 结论 意 见
、 召开程 序 、现 场 出席会 议
基于 上 述 事 实 ,全 杜 认 为 ,本 次股 东 大会 的 召集
法 、行 政 法规 、《股 东
人 员的 资 格 、 召集 人 资 格 及 表 决程 序 均 符合 公 司法 》 等 律
的表 决 结 果合 法 有 效 。
大 会 规 则》 及 《公 司章 程 》 的 规 定 ;本 次股 东 大会
本法律 意 见书正 本一 式两份。
(以 下 无正文,为 签字盖章 页)
(此 页无正文 ,为 《北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有 限公 司 2018年 第
三次 (临 时 )股 东大会 的法律意见 书》的签 字盖章 页 )
见证 律 师 :
宋彦妍
董 昀
'1 /
单位 负责人 :
钍 /辽
王 玲
二 O一 八年十二 月十七 日