股票简称:西王食品          股票代码:000639         编号:2019-006


                   西王食品股份有限公司
           第十二届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次
 会议于 2019 年 4 月 26 日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806
 会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席会议监事 3 人，
 保荐机构持续督导人员列席了会议。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的
 召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董
 事认真审议，通过了如下事项：
     一、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
     该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     二、审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》
     该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     该报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。
     三、审议通过了公司《2018 年年度报告全文及摘要》
     该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司《2018 年年度
 报告摘要》请见 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的
 公告；《2018 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），
 供投资者查询、阅读。
     该报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。
     四、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》
     该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司内部控制评价
 报告刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者阅读。
     该报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。
     五、审议通过了公司《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
     该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     该报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。
       六、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》
       公司研究决定，将以总股本 771,020,068 股为基数，向全体股东以每 10
股派发人民币 0.8 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民
61,681,605.44 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 4 股。
     本分配预案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司三名独立
 董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。
     该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。
     七、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    此议案以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过（关联董事王棣先生、
孙新虎先生、王红雨先生回避表决）。公司独立董事就该议案已发表事前认可
意见，详情请见 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网的公司《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》、《关于预计 2019
年日常关联交易的事前认可独立意见》。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。
    八、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
      经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议
室召开 2018 年年度股东大会，股东大会召开时间为 2019 年 5 月 17 日。
    九、审议通过了《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》
    此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
      独 立 董 事 年 度 述 职 报 告 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    十、审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
    此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、审议通过了《关于修订西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公
    司存款风险应急处置预案的议案》
    此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    十二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    与会董事认真审阅了公司 2019 年第一季度报告全文及正文，一致认为该报
告均是严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所第一季度报告格式要
求进行编制，并真实、准确地反映了公司 2019 年一季度的经营业绩、财务状况
和公司运作情况。
    此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

     特此公告。




                                               西王食品股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 26 日