股票简称：西王食品     股票代码：000639      编号：2019-015


                       西王食品股份有限公司

            第十二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、全体董事同意现场召开第十二届董事会第二十三次会议。

    2、董事会会议于2019年5月17日以现场表决方式召开。

    3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

    4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

   1、审议通过《关于选举董事长的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》和《西王食品股份有限公司章程》的规定，选

举王辉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届

满之日止。根据《西王食品股份有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，

因此公司法定代表人变更为王辉先生，后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

    1. 公司第十二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告




           西王食品股份有限公司董事会


                         2019年5月17日