股票简称：西王食品              股票代码：000639           公告编号：2019-032


                         西王食品股份有限公司

             第十二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于2019年10月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体董事进行了文件送达通知。
    2、董事会会议于2019年10月30日以现场表决及通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
    4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《公司2019年三季度报告全文及正文》
    公司2019年三季度报告全文及正文均是严格按照中国证监会、深圳证券交易
所三季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年三季度的经
营业绩、财务状况和公司运作情况。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    公司第十二届董事会第二十五次会议决议。
    特此公告。

                                                   西王食品股份有限公司董事会

                                                      2019年10月30日