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公司公告

西王食品:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(更新后)2020-02-25  

						  股票简称:西王食品           股票代码:000639       公告编号:2020-007

                           西王食品股份有限公司
          关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知(更正后)


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次:2020年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会召集人:本次股东大会经公司第十二届董事会第二十六次会
议决议召开,由公司董事会召集举行。
    (三)会议召开的合法、合规性:经公司第十二届董事会第二十六次会议审

议通过《关于召开西王食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》,
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间:2020年3月9日(星期一)下午14:30
    2、网络投票时间:2020年3月9日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年3月9
日(星期一)上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月9日(星
期一)9:15~15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2020年3月3日。
    (七)会议出席对象:
    1、截至2020年3月3日(星期二)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师及相关人员。
    (八)现场会议地点:山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室。

    二、会议审议事项

1、审议公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的提案》
    提案内容为续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
财务报告的审计机构和内部控制的审计机构,并提请股东大会授权董事会决定审
计报酬等事项。
    三、提案编码
序号                          提案名称                      提案编码
总议案                        所有提案                      100.00
          《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构
提案一                                                       1.00
          的提案》;


    四、会议登记等事项
    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续;由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续;
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登
记表》,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。传真或信函在2020年3
月3日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。

    来信请寄:山东省邹平市西王工业园办公楼816室,邮编:256209(信封请
注明“股东大会”字样)
    4、登记时间:2020年3月4日(星期三)、2020年3月5日(星期四)上午9:00
至11:30,下午14:00至15:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点:山东省邹平市西王工业园办公楼816
室西王食品董事会办公室
    6、联系方式:
    联系电话:0543-4868888
    传真:0543-4868888
    联系人:王超   王亚珂
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网
络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    (二)会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼816西王食品董事会办公
室。
    (三)融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票,请向

所属营业部告知参与网络投票意向,具体安排请咨询相关证券公司。
    (四)会议附件
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:《授权委托书》
    七、备查文件
    (一)第十二届董事会第二十六次会议决议;
    (二)深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告




                                            西王食品股份有限公司董事会
                                                    2020年2月24日
附件一:
                              参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
    (一)投票代码与投票简称:投票代码:“360639”,投票简称:“西王投票”。

    (二)议案设置及意见表决
     1、议案设置
                    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号                          提案名称                                           提案编码
总议案                        所有议案                                           100.00
            《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构
议案一                                                                             1.00
            的提案》;
     2、填报表决意见或选举票数
     上述议案为非累积投票议案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间:2020年3月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月9日(现场股东大会召开日)上午9:
15,结束时间为2020年3月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                                    授权委托书
致:西王食品股份有限公司
    兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2020年第
一次临时股东大会,对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未
作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
(说明:上述审议事项,委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”方框内划“√”,做出投票
指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投
弃权票。)
    委托人姓名或名称(签字或盖章):___________________________
    委托人身份证号码或营业执照号码:__________________________
    委托人持股数:____________股
    委托人股东账号:_______________
    受托人身份证号码:_____________________
    受委托人签名:______________
    委托日期:_____年____月______日
提案编码                      提案名称                      同意     弃权      反对

   100                          总议案

             《 关于聘请财务报告审计机构和内部控制
   1.00
           审计机构的提案》;
附注:1、单位委托须加盖单位公章;2、委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。