股票简称:西王食品             股票代码:000639          编号:2020-009


                        西王食品股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开时间：2020年3月9日14:30时
    网络投票时间：2020 年 3 月 9 日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2020 年 3 月 9 日（星期一）上午 9:30～11:30、下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 9
日（星期一）9:15～15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼
    5、主持人：董事长王辉先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共12人，代表股份573,187,394
股，占公司有表决权股份总数53.1010%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）
3人，代表股份561,272,685股，占公司总股本的51.9972%；参加网络投票的股东
9人，代表股份11,914,709股，占公司总股本的1.1038%。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律
师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并
通过了以下议案：
    1、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的提案》
    表决情况：同意票573,122，842股(其中主要股东560,671,945股，中小股东
12，450，897），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9887%。反对票64，
522股(其中，主要股东0股，中小股东64,552股），占参加投票所有股东有表决
权股份总数的0.0113%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参
加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、见证律师： 宋彦妍 董昀
    3、结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、现场
出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结
果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2020年第一次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告！




                                          西王食品股份有限公司董事会
                                                2020年3月9日