证券代码：000650          证券简称：仁和药业         公告编号：2017-018


                      仁和药业股份有限公司
                第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以
送达、传真、短信方式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日以现场与通讯结合方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事
长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2017
年半年度报告全文及摘要》。
    此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
政府补助>的通知》 (财会[2017]15 号)，对《企业会计准则第 16 号—政府补助》
进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内
施行。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变
更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投
资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
    本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年半年度财务报告的资产总
额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响，也无需进行追溯调整。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。
    此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告


                                             仁和药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年八月二十四日