证券代码：000650          证券简称：仁和药业        公告编号：2019-028


                      仁和药业股份有限公司
                第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以
直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式在南昌元
创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席
祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2019 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    此议案表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，
依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况、经营成果等，对公
司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合
法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    具体详情请查阅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    此议案表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权 0 票。


    特此公告



                                            仁和药业股份有限公司
                                                   监事会
                                           二〇一九年四月二十九日