证券代码：000650          证券简称：仁和药业        公告编号：2019-036


                       仁和药业股份有限公司
               第八届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于 2019 年 6 月 25
日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯方式在南
昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长
梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。
    公司拟以 6,870 万元人民币的价格向宏济(珠海)企业连锁管理中心(有限合
伙)转让公司持有的仁和药房网（北京）医药科技有限公司（以下简称“仁和药
房网”）15.00%的股权，股权转让完成后公司持有仁和药房网股权的比例由
60.00%变更为 45.00%，仁和药房网不再纳入公司合并报表范围。
    本次转让股权属于公司合并报表范围内的组织结构调整，有利于公司优化战
略布局，降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，符合公司长远发展
规划，符合全体股东和公司利益。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财
务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
易在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让
控股子公司部分股权的公告》。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                 仁和药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一九年六月二十八日