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公司公告

格力电器:第十一届董事会第一次会议决议公告2019-01-17  

						证券代码:000651              证券简称:格力电器         公告编号:2019-008


                     珠海格力电器股份有限公司
              第十一届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     本公司于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第
一次会议通知,会议于 2019 年 1 月 16 日以现场表决的方式召开,会议由

董明珠女士主持,应参加会议董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,公司监
事和董事会秘书列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议审议的相关议案如下:

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》

         选举董明珠女士为公司董事长。

         (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
         审计委员会成员:刘姝威(主任委员)、王晓华、张军督
         提名委员会成员:邢子文(主任委员)、王晓华、张伟
         薪酬与考核委员会成员:王晓华(主任委员)、刘姝威、张伟

         (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    三、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》
         续聘董明珠女士为公司总裁;
         续聘黄辉先生生为公司执行总裁;

                                     1
       续聘望靖东先生、庄培先生、谭建明先生为公司副总裁;
       续聘望靖东先生为财务负责人、董事会秘书(联系电
话:0756-8669232);

       聘任章周虎先生、严章祥先生为公司证券事务代表(联系电
话:0756-8669232)。

     (公司经营管理人员简历附后)

     (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)



    特此公告!




                                         珠海格力电器股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇一九年一月十七日




                                 2
   附件:

                            公司经营管理人员简历


    董明珠女士,研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。


    历任格力电器业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经

理、副董事长,珠海格力集团董事长等职务。

    连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表,曾担任第九届、第

十届民建中央常委,全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委会委员,联合国“城

市可持续发展宣传大使”,联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席,中

国质量协会副会长,中国女企业家协会副会长,国家发改委“十三五”规划专家委员

会委员,中国社会经济调查研究中心理事会理事,中国科协世界工程组织联合会中国

委员会委员等职务;先后被西北大学、中山大学、中国科技大学、中南财经政法大学、

中国传媒大学等高校聘为兼职教授或 MBA 导师,被北京师范大学—香港浸会大学联合

国际学院(简称 UIC)授予荣誉院士称号。

    2015 年,被国务院授予“全国劳动模范”称号;2006、2010、2013 年被评选为“CCTV

中国经济年度人物;2004-2018 年期间,12 次被美国《财富》杂志评选为“全球 50

名最具影响力的商界女强人”;2009 年-2011 年,连续 3 年荣登英国《金融时报》“全

球商界女性 50 强”排行榜;2013 年,入选美国《哈佛商业评论》杂志“全球最佳 CEO”

排行榜,成为中国唯一上榜女性;2018 年,入选福布斯“2018 中国上市公司最佳 CEO”

榜单。


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    个人及主导的项目曾荣获 “全国五一劳动奖章”、“全国三八红旗手标兵”、中国

专利金奖、第三届中国质量奖、刘源张质量技术贡献奖、复旦大学企业管理杰出贡献

奖、清华大学十大管理创新领先实践者等荣誉和称号。

    董明珠女士持有公司股票 44,488,492 股。董明珠女士与持股 5%以上的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监

会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公

司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,董明珠女士不是

失信被执行人。


    黄辉先生,研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事、执行总裁。


    2000 年 8 月至 2014 年 5 月,任公司副总裁,2014 年 6 月至 2017 年 8 月,任公司

常务副总裁,2017 年 8 月至今任公司执行总裁,2007 年 5 月至 2017 年 8 月,任公司

总工程师,2012 年 5 月至今任公司董事,兼任格力大金机电设备有限公司董事长、中

国制冷学会副理事长等。

    黄辉先生持有公司股票 7,380,000 股。黄辉先生与持股 5%以上的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其

他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,黄辉先生不是失信被执

行人。


    望靖东先生,研究生学历,具有注册会计师、律师资格,现任珠海格力电器股份

有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。



                                        4
    2002 年 11 月至 2006 年 4 月,历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长;

2006 年 4 月至 2009 年 9 月,任公司总裁助理;2008 年 1 月至今,任公司财务负责人;

2009 年 7 月至今,任公司董事会秘书;2009 年 10 月至今,任公司副总裁、财务负责

人、董事会秘书。

   望靖东先生持有公司股票 884,674 股。望靖东先生与持股 5%以上的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及
其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,望靖东先生不是失
信被执行人。


    庄培先生,本科学历,工程师,现任公司副总裁。

    2002 年至 2003 年 4 月,任公司总裁助理;2003 年 4 月至今,任公司副总裁。

    庄培先生持有公司股票 5,955,202 股。庄培先生与持股 5%以上的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其

他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,庄培先生不是失信被执

行人。


     谭建明先生,硕士学历,现任珠海格力电器股份有限公司总工程师、副总裁。


     1982 年至 1986 年在华中科技大学制冷与低温技术专业学习并获学士学位,1986

年至 1989 年在华中科技大学制冷与低温技术专业继续深造并获得硕士学位,1989 年

毕业后即加入珠海格力电器股份有限公司工作,历任设计员、部长、总裁助理、副总

工程师等职务。2017 年 8 月至今,任公司总工程师、副总裁。

    谭建明先生持有公司股票 1,297,300 股,谭建明先生与持股 5%以上的股东、实际
                                       5
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会

及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公

司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,谭建明先生不是

失信被执行人。


    章周虎先生,本科学历,现任珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理。


    2007 年 7 月加入格力电器,历任格力电器(芜湖)有限公司财务部部长、格力电

器(合肥)有限公司财务部部长,珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理,

已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。


    章周虎先生未持有公司股票,章周虎先生与持股 5%以上的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门

的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》、《公

司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形;经查询,章周虎先生不是失信被执

行人。


    严章祥先生,本科学历,现任珠海格力电器股份有限公司投资管理部投资管理专

员。


    2008 年 7 月加入格力电器,历任成品管理库审计员、审计组副组长、稽查组副组

长,投资管理部投资管理专员,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。


    严章祥先生未持有公司股票,严章祥先生与持股 5%以上的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门

的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》、《公
                                     6
司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形;经查询,严章祥先生不是失信被执

行人。




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