证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-19
天津泰达股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2017 年 5 月 15 日 13:00
2. 现场会议召开地点：公司本部报告厅
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长胡军先生
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份490,795,854股，
占公司总股份的33.2614%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表有效表决权股份
490,604,154股，占公司总股份的33.2484%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份191,700股，占公司总股份的
0.0130％
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（三）公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员及公司聘请的律
师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
议案 ：
1.《2016 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.《2016 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3.《2016 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4.《2016 年度财务决算报告》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5.《2016 年度利润分配预案》
表决情况：同意 490,619,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9641％；
反对 176,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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本议案获得通过。
6.《2016 年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.《关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 4,079,043 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.7666％；反对 136,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.2334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8. 《关于审批 2017 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书
的议案》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9. 《关于审批 2017 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书
的议案》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 4,079,043 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.7666％；反对 136,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.2334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
3
所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
10. 《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
11. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
12. 《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电 BOT 项
目的议案》
表决情况：同意 490,736,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 59,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
13. 《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电 PPP 项目的
议案》
表决情况：同意 490,736,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 59,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
14. 《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的议案》
表决情况：同意 490,696,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；
反对 99,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
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15. 《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信 4,000 万元
提供最高额抵押担保的议案》
表决情况：同意 490,659,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722％；
反对 136,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 4,079,043 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.7666％；反对 136,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.2334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰、贺维
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人
资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司二〇一六年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 16 日
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