证券代码：000652        证券简称：泰达股份         公告编号：2017-27


                        天津泰达股份有限公司

             第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）
会议于 2017 年 8 月 18 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议
于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事八名，实际出席会议
董事八名。会议由董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）2017 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告》和《天
津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-29）。
    （二）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
    表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    公司修订《对外担保管理制度》，有利于加强担保业务管理，控制担保风险。
详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》。
    （三）关于会计政策变更的议案
    表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    本次会计政策变更系根据财政部相关制度进行的统一调整，变更后会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。
    详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公
告编号：2017-30）。
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    （四）关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案
    表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    董事会同意公司在不超过人民币 5 亿元额度范围内使用自有资金购买保本
型银行理财产品，股东大会通过后 12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司
经营管理层负责相关事项具体实施。
    董事会认为，此举不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有助于
提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益。
    详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理
财产品的公告》（公告编号：2017-31）。
    三、备查文件
    （一）《第八届董事会第三十次（临时）会议决议》。

    根据《深圳证券股票交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，议
案四需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。




                                                天津泰达股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   2017 年 8 月 31 日




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