证券代码：000652            证券简称：泰达股份             公告编号：2017-28


                          天津泰达股份有限公司

             第八届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次（临时）
会议于 2017 年 8 月 18 日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于
于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事五名，实际出席会议监
事五名。会议由监事会主席李喆先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）2017 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告》和《天津泰
达股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-29）。
    （二）关于会计政策变更的议案
    表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    监事会认为，公司根据财政部的有关要求对公司原会计政策及相关会计科目进
行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次会计政策
变更。
    详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2017-30）。

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三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十四次（临时）会议决议》。

特此公告。




                                             天津泰达股份有限公司

                                                   监   事   会

                                                2017 年 8 月 31 日




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