天津泰达股份有限公司

       第八届董事会第三十七次（临时）会议独立董事意见

    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开第八届董事
会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据 《上
市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次
董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的
规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了所有议案，未
发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就会议议案发表独立
意见如下：
    一、关于董事会换届选举的事项
    我们就董事候选人任职资格发表独立意见：
    （一）控股股东天津泰达投资控股有限公司提名的第九届董事会董事、独立董
事候选人提名程序合法、有效；
    （二）经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定
为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；
    （三）同意本次董事会确定的第九届董事会董事、独立董事候选人名单，并以
提案方式提请公司2017年度股东大会审议。


                                              独立董事：陈敏、魏莉、仇向洋

                                                      2018 年 3 月 15 日




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