证券代码：000652             证券简称：泰达股份              公告编号：2018-37


                             天津泰达股份有限公司

       关于《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》

                               修订对照说明的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

       天津泰达股份有限公司于 2018 年 5 月 11 日召开的第九届董事会第五次（临
时）会议，审议通过了《关于修订<天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激
励管理办法>的议案》（公告编号：2018-36）。现将修订内容对照列示如下：

               修订前条款                                   修订后条款
第三条 年度薪资。                            第三条 年度薪酬。
（一）公司高级管理人员年度薪资按照董事会 （一）公司高级管理人员年度薪酬按照党委
讨论通过的公司经营班子年度薪资标准确定。 会、董事会讨论通过的公司经营班子年度薪
（二）正职的年度薪资由基本年薪、绩效年薪 酬标准确定。
两部分构成。基本年薪为年度薪资标准的 （二）正职的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪
70%，绩效年薪为年度薪资标准的 30%。副 酬两部分构成。基本薪酬为年度薪酬标准的
职的年度薪资标准为正职的 75%，参照正职 50%，绩效薪酬为年度薪酬标准的 50%。党
的薪资项目及比例执行。                       委副书记、常务副总经理的年度薪酬标准为
（三）高级管理人员的基本年薪按月发放。绩 正职的 80%，其他副职的年度薪酬标准为正
效年薪在下一年公司年度财务报告公布后，由 职的 75%，参照正职的薪酬项目及比例执行。
公司董事会审议通过后发放。                   （三）高级管理人员的基本薪酬按月发放。
                                             绩效薪酬根据年度考核结果由公司党委会、
                                             经理办公会审议通过后发放。
第四条 绩效年薪                              第四条 绩效薪酬
（一）绩效年薪是公司高级管理人员年度薪       （一）绩效薪酬是公司高级管理人员年度薪
资的一部分。                                 酬的一部分。
绩效年薪=绩效年薪（基准值）× 绩效年薪       绩效薪酬=绩效薪酬（基准值）× 绩效薪酬
系数                                         系数
（二）绩效年薪（基准值）按照公司经营班       （二）绩效薪酬（基准值）按照公司经营班
子年度薪资标准确定，绩效年薪系数与绩效       子年度薪酬标准确定，绩效薪酬系数与绩效
等级对应情况见表一。                         等级对应情况见表一。

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                修订前条款                                       修订后条款
                    表一                                              表一
   绩效考核等级            绩效薪资系数             绩效考核等级             绩效薪酬系数
                               1.6                                               1.6
         A                                                A
                               1.4                                               1.4
         B                     1.2                        B                      1.2
         C                      1                         C                      1.0
         D                     0.8                        D                      0.8
         E                     0.6                        E                      0.6
注：绩效考核等级由董事会根据考核年度业绩决定。 注：绩效考核等级由党委会、经理办公会根据年度

                                                 业绩考核指标确定。

第五条 特别奖励金                                第五条 特别奖励金
（一）公司设立特别奖励金，用于对经营业           （一）公司设立特别奖励金，用于对经营业
绩特别突出时对高级管理人员的奖励，奖励           绩特别突出时对高级管理人员的奖励，奖励
金额不超过高级管理人员绩效年薪的总和。           金额不超过高级管理人员绩效薪酬的总和。
（二）特别奖励金以董事会通过的年度经营           （二）特别奖励金以年度经营业绩指标为基
业绩指标为基础，以年度净资产收益率为考           础，以年度净资产收益率为考核依据，在年
核依据，在年度财务报告公布后，若当年度           度财务报告公布后，若当年度净资产收益率
净资产收益率高于 8%，公司将在一定幅度内          高于 6%，公司将在一定幅度内提取特别奖
提取特别奖励金，提请公司董事会审议后，           励金，提请公司党委会和董事会审议后，由
由董事会授权董事长决定发放数额。未发放           董事会授权董事长决定发放数额。
的特别奖励金留存，进入特别奖励资金池，           （原第五条（二）的部分内容和（三）的全
后续具体用途由公司董事会另行审议通过。           部内容删除，后续条款编号相应调整。）
（三）考核年度内，绩效指标调整的，不再           （三）特别奖励金方案需要说明以下内容：
发放特别奖励金。                                 1．当年度净资产收益率完成情况
（四）公司年度财务报告公布后，由总经理           2．本次计提特别奖励金的总额
提出高级管理人员的绩效年薪和特别奖励金           3．当年度是否存在因外部或不可控因素导致
发放方案，提请公司董事会审议通过。其中， 的当年度净资产收益率非正常性的大幅增减
特别奖励金方案需要说明以下内容：                 变化的情况的说明
1．当年度净资产收益率完成情况                    4．本次特别奖励金计提对下一年度公司损益
2．本次计提特别奖励金的总额                      的影响
3．当年度是否存在因外部或不可控因素导致
的当年度净资产收益率非正常性的大幅增
减变化的情况的说明
4．本次绩效年薪和特别奖励金计提对下一年


                                             2
                 修订前条款                                  修订后条款
度公司损益的影响
第七条 本办法自董事会审议通过后施行。原       第七条 本办法自 2018 年 5 月 11 日起施行。
《天津泰达股份有限公司激励基金管理办
法》同时废止。

    特此公告。

                                                          天津泰达股份有限公司

                                                                  董    事   会

                                                              2018 年 5 月 16 日




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