证券代码：000652          证券简称：泰达股份         公告编号：2018-38


                          天津泰达股份有限公司

              第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会

议于 2018 年 5 月 18 日以通讯方式向全体董事发出通知。本次会议于 2018 年 5 月

23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议由董事长胡

军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下决议：

    （一）关于授权二级子公司江苏泰容参与句容市土地竞买的议案

    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

    为进一步加快区域开发产业布局，公司拟以二级子公司江苏泰容建设发展有限

公司（以下简称“江苏泰容”）作为开发主体，参与句容市经济开发区赤岗路西侧、

中兴路南侧局部地块 B（以下简称“项目地块”）的竞买。该项目地块位于句容市

经济开发区，生态环境优越，属于南京市都市圈范畴。后期项目紧靠宁句城际（S6）

黄金坝站，地铁直达南京马群站，具有极大的发展潜力。

    项目地块用地性质为住宅用地，总用地面积 38,731 平方米，其中可开发用地面

积 38,731 平方米（58.10 亩），挂牌起始价为 2.8 亿元。

    公司董事会同意在严控风险、保证收益的前提下，授权江苏泰容在 2.82 亿元至 8

亿元价格区间内参与项目地块竞买。

    若本次土地竞买成功，项目投资事宜还需履行公司审批程序。

    三、备查文件

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（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议决议》。

特此公告。

                                            天津泰达股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               2018 年 5 月 24 日




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