证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-46
天津泰达股份有限公司
关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信 2,000 万元提供
最高额抵押担保的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
1. 截至 2018 年 6 月 25 日，公司及控股子公司累计担保总额为 106.78 亿元，占公
司最近一期经审计净资产总额的 282.26%。
一、担保情况概述
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司南京泰新工程建设有限公
司（以下简称“南京泰新”）根据经营发展需要，向江苏银行南京城北支行申请综合授
信 2,000 万元，期限 12 个月。由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称
“南京新城”）全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”）以其
名下位于江宁区秣陵街道天元中路 126 号“新城发展中心”01 幢 101、01 幢 301 室和
02 幢 101 室的房产为该笔授信提供抵押担保，南京新城为该笔授信提供连带责任保证担
保。南京泰基和南京泰新均为南京新城全资子公司。
南京泰基董事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述抵押担保事项。
由于被担保方的资产负债率均超过 70%，南京泰基股东会也审议通过了该事项。此外，
南京新城董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权同意了南京泰基为南京泰新提供抵押
担保和南京新城为南京泰新提供连带责任保证担保的事项，南京新城股东会审议通过了
南京新城为南京泰新提供连带责任担保的事项。
二、被担保人基本情况
南京泰新是公司控股子公司南京新城的全资子公司，成立于 2006 年，注册资本为
3,000 万元人民币，南京新城出资 3,000 万元，占注册资本的 100%。
（一）基本情况
1. 单位名称：南京泰新工程建设有限公司；
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2. 成立日期：2006年5月18日；
3.注册地点：南京市江宁经济开发区将军大道9号；
4. 法定代表人：朱小兵；
5. 注册资本：3,000万元人民币；
6. 主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设
计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工
预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、
电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算
机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；
7. 股权结构图及与天津泰达股份有限公司存在的关联关系
天津泰达股份 51% 100% 南京泰新工程
有限公司 建设有限公司
南京新城发展
股份有限公司
江苏一德集团 49% 100% 南京泰基房地
有限公司 产开发有限公
司
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资 7,000 万元，占注册资本的 85.7%；广州数联资
讯有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 14.3%。
（二）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 5 月 31 日
资产总额 32,906 33,367
负债总额 29,006 29,523
净资产 3,900 3,844
- 2017 年度 2018 年 1 月~5 月
营业收入 1,887 2,982
利润总额 -331 -67
净利润 -425 -55
注：2017 年度财务数据经审计，2018 年 5 月财务数据未经审计。2017 年 12 月 31 日负债总额
中银行贷款总额 5,910 万元，流动负债总额 29,006 万元。2018 年 5 月 31 日负债总额中银行贷款总
额 8,000 万元，流动负债总额 29,523 万元。
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截至目前，该公司不存在担保和抵押事项，诉讼和仲裁事项涉及资金总额为 59.40
万元。
（三）担保方及被担保方均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）协议主要内容
1. 南京泰基与江苏银行签署《最高额抵押合同》，将抵押物清单载明的房产抵押给
江苏银行，作为主债务人南京泰新履行债务的担保。
2. 担保范围：南京泰基与江苏银行签订的《最高额抵押合同》所述之债务人在主合
同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损
害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、
强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款
项。
3. 担保金额：抵押人在本合同项下承担的保证最高额为最高不超过人民币 2,000 万
元整。
4. 担保方式：抵押担保。
5. 担保期限：壹拾贰个月。
本次担保不存在其他股东方提供担保和反担保情况。
（二）担保资产标的基本情况
本次担保资产标的为新城发展中心01幢101、01幢301室、02幢101室总建筑面积1710
平方米的商业用房（国有土地使用证号分别为：宁江国用（2013）第29348号、宁江国
用（2013）第29359号、宁江国用（2013）第29363号），均为固定资产，位于江宁区秣
陵街道天元中路126号，所有权人为南京泰基，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
抵押物清单如下：
抵押房屋 所有权证号（宁 账面原值 累计折旧 账面净值
序号 房屋号码
面积(㎡) 房权证江商字） （元） （元） （元）
1 01 幢 101 室 274.75 第 JN00227966 号 2,050,910.31 294,033.84 1,756,876.47
2 01 幢 301 室 1,323.88 第 JN00227969 号 9,882,289.86 1477,454.01 8,404,835.85
3 02 幢 101 111.37 第 JN00228093 号 810,566.45 108,321.78 702,244.67
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抵押房屋 所有权证号（宁 账面原值 累计折旧 账面净值
序号 房屋号码
面积(㎡) 房权证江商字） （元） （元） （元）
合计 1710 — 12,743,766.62 1,879,809.63 10,863,956.99
截至 2018 年 5 月，本次担保资产的账面总价值为 10,863,956.99 元（账面原值
12,743,766.62 元、已计提的折旧 1,879,809.63 元、账面净值 10,863,956.99 元），根据江
苏天元房地产土地与资产评估造价有限公司出具的《房地产抵押估价报告》（苏天元房
评报字（2017）第 4279 号）担保资产的评估价值为 3,465 万元。
四、董事会意见
南京泰新申请授信主要用于补充其日常经营的流动资金。南京泰新目前具备偿还债
务的能力，该抵押担保事项的财务风险处于可控范围内。
上述抵押担保事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018 年 6 月 25 日，公司及控股子公司累计担保总额为 106.78 亿元，占
公司最近一期经审计净资产总额的 282.26%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
六、备查文件目录
（一）《南京泰基房地产开发有限公司董事会决议》
（二）《南京泰基房地产开发有限公司股东会决议》
（三）《南京新城发展股份有限公司董事会决议》
（四）《南京新城发展股份有限公司股东会决议》
（五）《房地产抵押估价报告（估价报告编号：苏天元房评报字（2017）第 4279 号）》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 28 日
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