证券代码：000652             证券简称：泰达股份    公告编号：2018-79


                           天津泰达股份有限公司

               第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）

会议于 2018 年 9 月 4 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出通知。本次会议

于 2018 年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议

由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等规定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下决议：

       （一）关于公司使用控股股东分级资金池内资金的议案

    表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

   为支持上市公司经营发展，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰

达控股”）同意公司使用分级资金池内资金，额度为 30,000 万元，使用期限至 2018

年末。由公司管理层在额度范围内签署借款协议等法律文书。

    董事会认为，本次交易有助于满足公司资金需求，扩大融资渠道，降低融资成

本。

    该事项构成关联交易，关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先

生和李润茹女士回避表决。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易

和关联交易》第四十七条规定，本事项不需提交股东大会审议。公司独立董事对相

关议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了独立董事意见。

    详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十

三次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于公司使用控股股

东分级资金池内资金的关联交易公告》（公告编号：2018-80）。

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    三、备查文件

   （一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议》

   （二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议独立董事

意见》

    特此公告。



                                               天津泰达股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2018 年 9 月 8 日




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