泰达股份:第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告2018-09-08
证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2018-79
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次(临时)
会议于 2018 年 9 月 4 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出通知。本次会议
于 2018 年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事九人,实际出席九人。会议
由董事长胡军先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于公司使用控股股东分级资金池内资金的议案
表决结果:以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为支持上市公司经营发展,控股股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰
达控股”)同意公司使用分级资金池内资金,额度为 30,000 万元,使用期限至 2018
年末。由公司管理层在额度范围内签署借款协议等法律文书。
董事会认为,本次交易有助于满足公司资金需求,扩大融资渠道,降低融资成
本。
该事项构成关联交易,关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先
生和李润茹女士回避表决。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易
和关联交易》第四十七条规定,本事项不需提交股东大会审议。公司独立董事对相
关议案进行了事前审核,同意提交董事会审议,并出具了独立董事意见。
详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十
三次(临时)会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于公司使用控股股
东分级资金池内资金的关联交易公告》(公告编号:2018-80)。
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三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次(临时)会议决议》
(二)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次(临时)会议独立董事
意见》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2018 年 9 月 8 日
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