证券代码：000652          证券简称：泰达股份         公告编号：2019-131


                        天津泰达股份有限公司

          第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次（临
时）会议通知于 2019 年 9 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次
会议于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董
事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：。
    （一）关于控股子公司 2019 年度担保额度进行内部调剂的议案
    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    同意在 2019 年度公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保总额度保

持不变的前提下，对其中两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达
能源集团有限公司的担保额度调增 40,000 万元，同时将扬州万运建设发展有限
公司的担保额度调减 40,000 万元。
    董事会认为，上述两家控股子公司资产负债率均超过 70%，在其之间进行担
保额度调剂符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关

规定，不改变股东大会审议通过的 2019 年度担保总额度，有助于满足控股子公
司生产经营需要，同意本次担保额度内部调剂事项。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2019 年度担保额
度进行内部调剂的公告》（公告编号：2019-132）和《天津泰达股份有限公司第

九届董事会第三十五次（临时）会议独立董事意见》。


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三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次（临时）会议决议》
特此公告。

                                      天津泰达股份有限公司

                                            董 事     会

                                         2019 年 9 月 30 日




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