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公司公告

泰达股份:第九届董事会第三十八次(临时)会议决议公告2019-11-28  

						证券代码:000652          证券简称:泰达股份         公告编号:2019-152


                        天津泰达股份有限公司

          第九届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次(临
时)会议通知于 2019 年 11 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本
次会议于 2019 年 11 月 27 日以通讯方式召开,应出席董事八人,实际出席八人。
董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议:
    (一)关于选举第九届董事会副董事长的议案
    表决结果:以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    选举邢荻先生任副董事长,任期与本届董事会一致。

    三、备查文件
    (一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十八次(临时)会议决议》
    特此公告。

                                           天津泰达股份有限公司

                                                  董 事     会

                                               2019 年 11 月 28 日




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