福建九州集团股份有限公司
                                  董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司第三届董事会第三十六次会议于2002年6月7日在公司五楼会议室召开，公
司董事7人，到会5人，公司监事2人列席了会议，会议由公司董事长梁健先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了2001年年度股东大会
延期的决议：
    原定于2002年6月20日召开2001年年度股东大会，由于年度股东大会准备工作
尚未完成，为此，公司董事会决定将2001年年度股东大会延期至2002年6月27日（星
期四）上午时召开，相应出席会议的登记时间改为2002年6月17日至2002年6月18日上
午9：00—11：30，下午3：00—6：00，股权登记日以及会议的其他事项不变（详细
内容请见2002年4月11日《证券时报》公司第三届董事会第三十二次会议决议暨召开
2001年年度股东大会的公告）。
    特此公告。
                                                福建九州集团股份有限公司
                                                      2002年6月11日