福建九州集团股份有限公司
                          董事会公告

    公司第三届董事会第三十七会议于2002年8月22日在公司五楼会议室召开，
公司董事7人，到会5人，公司监事2人列席了会议，会议由公司董事长梁健先生
主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议。
    我司聘请的岳华会计师事务所有限责任公司与我司距离较远，导致沟通不便
且费用较高。鉴于公司目前的状况，经与该所友好协商，决定与该所终止审计业
务约定合同，同时改聘福州闽都会计师事务所有限责任公司对我司进行审计。
    公司改聘会计师事务所事项提请下一次股东大会审议。

                        福建九州集团股份有限公司董事会
                           二○○二年八月二十二日