投资设立子公司公告



 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业         编号：2017-037

                    山东金岭矿业股份有限公司
                    关于投资设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    根据公司业务发展的需要，公司拟在山东省淄博市临淄区凤凰镇

设立全资子公司山东金召矿业有限责任公司（暂定名，以工商登记为

准），注册资本为人民币 3,000 万元。

    2、董事会审议情况

    公司于 2017 年 9 月 3 日召开第八届董事会第三次会议，会议以

9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设

立子公司的议案》。

    3、投资行为生效所必需的审批程序

    本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股

东大会审议。

    二、投资设立子公司的基本情况

    1、公司名称：山东金召矿业有限责任公司（暂定名，最终名称

以工商登记为准）
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     2、出资方式：公司以自有资金出资，持有其 100%的股权。

     3、子公司基本情况：

     （1）注册资本：人民币 3,000 万元

     （2）注册地址：淄博市临淄区凤凰镇（具体地址以工商登记为

准

     （3）企业类型：有限责任公司

     （4）经营范围：开采铁矿石，普通货运；铁精粉、铜精粉、钴

精粉的生产、销售，机械设备及备件制造和销售；货物进出口。钢铁

产品的销售；为国内、境外企业提供劳务派遣业务。固体矿产勘查，

勘查工程施工，工程测量，矿业工程设计、咨询，工业与民用建筑工

程施工，机电设备安装、维修（以工商登记为准）。

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     1、对外投资的目的

     为解决公司目前分公司属地管理匹配问题，稳定公司生产经营环
境，享受属地政府的政策优惠和支持，实现政企共赢目的，经公司董
事会审议通过，决定在淄博市临淄区设立全资子公司。
     2、存在的风险

     子公司成立后，公司会面临着运营管理、内部控制等方面的风险，

公司将强化法人治理结构，建立健全内部控制制度，加大对子公司精

细化管理，防范和应对各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

     3、对公司的影响

     本次设立子公司资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经

营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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    子公司成立后，可享受地方政府等部门的政策优惠和支持，稳定

公司生产经营环境，为今后实现公司发展战略规划，提升公司盈利能

力,确保公司可持续发展带来积极的影响。

    四、备查文件

    第八届董事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                   山东金岭矿业股份有限公司

                                             董事会

                                         2017 年 9 月 4 日