董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业                编号：2017－040



                     山东金岭矿业股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
于 2017 年 9 月 29 日以电话、电子邮件的方式发出，2017 年 10 月 9 日上午 9 点，
在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第八届董事会第四次会议，会议由
副董事长戴汉强先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其
中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了公司关于拟将部分资产、负债划转至全资子公司的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        表决结果：通过。
        （详见公司2017年10月10日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于拟将部分
资产、负债划转至全资子公司的公告》）。


    特此公告。



                                            山东金岭矿业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2017年10月10日



                                      1