董事会公告



  证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       编号：2017-041



山东金岭矿业股份有限公司关于拟将部分资产、负债划转至
          全资子公司山东金召矿业有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、资产、负债划转情况概述

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于2017年10月9日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于

拟将部分资产、负债划转至全资子公司的议案》，同意将公司生产单

位召口分矿相关资产、负债按截至基准日2017年9月30日未经审计的

账面净值划转至全资子公司山东金召矿业有限公司（以下简称“金召

矿业”），划转时以未经审计的2017年9月30日的财务数据为准。

    本次划转无需提交公司股东大会审议批准。本次划转不涉及关联

交易，也不属于重大资产重组。

    二、划转双方基本情况

    （一）资产划出方

    公司名称：山东金岭矿业股份有限公司

    （二）资产划入方

    1、公司名称：山东金召矿业有限公司

    2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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    3、公司住所：山东省淄博市临淄区凤凰镇北金村北

    4、法定代表人：孙瑞斋

    5、注册资本：人民币叁仟万元整

    6、经营范围：开采铁矿石；普通货运；铁矿石、铁精粉、铜精

粉、钴精粉的生产、销售；钢铁产品的销售；机械设备及备件制造、

销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行

政法规限制经营的项目要取得许可后经营）；劳务服务（不含劳务派

遣及对外劳务合作），采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修

技术服务；固体矿产勘查；勘查工程施工，工程测量；矿业工程设计、

咨询；工业与民用建筑工程施工；机电设备安装、维修。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （三）划出方和划入方关系说明

    划入方金召矿业系划出方山东金岭矿业股份有限公司出资设立

的全资子公司，山东金岭矿业股份有限公司持有金召矿业100%股权。

    三、拟划转资产、负债情况

    公司拟将下属生产单位召口分矿相关资产、负债按截至基准日

2017年9月30日未经审计的账面净值划转至金召矿业，划转时以未经

审计的2017年9月30日财务数据为准。

    截至2017年9月30日，公司拟向金召矿业划转部分资产、负债的

主要财务数据如下（未经审计）：

                                       单位：元    币种：人民币

           项   目                         金     额
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             存   货                              2,279,799.14

          固定资产净额                           30,894,830.06

          无形资产净额                           55,434,934.99

            资产合计                             88,609,564.19

            应付账款                              1,850,674.70

            负债合计                              1,850,674.70

             净资产                              86,758,889.49

       本次拟划转有关的资产、负债不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事

项。

       四、员工安置

       按照“人随业务、资产走”的原则，相关职工由金召矿业接收使

用，相应人事关系转移至金召矿业，金召矿业继续按照签订的劳动合

同履行劳动关系，职工工龄继续计算，薪酬待遇不变。

       五、划转资产的目的及对公司的影响

       本次划转有利于解决公司属地管理匹配问题，稳定公司生产经营

环境，可享受地方政府等部门的政策优惠和支持，为今后实现公司发

展战略规划，提升公司盈利能力,确保公司可持续发展带来积极的影

响。

    本次划转是在公司合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经

营成果无不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
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特此公告。

             山东金岭矿业股份有限公司

                      董事会

                   2017年10月10日