董事会公告



 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业    公告编号：2019-036



                    山东金岭矿业股份有限公司
   关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8

月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2019-034），公司定于2019年9月2日召开公司2019年第一次临时

股东大会。

    一、本次增加临时提案的情况

    2019年8月20日，公司召开了2019年第一次临时董事会会议，审

议通过了《公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议

案》，该项议案需提交股东大会审议。同日，公司控股股东山东金岭

铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）从提高公司决策效率的角度

考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交

公司2019年第一次临时股东大会一并审议。议案具体内容详见公司

2019年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

巨潮资讯网上刊登的《金岭矿业关于与山钢财务公司发生金融业务关

联交易确认的公告》（公告编号：2019-035）。

    二、董事会关于增加临时提案的意见
                            第 1 页 共 3 页
                                                       董事会公告



    经核查，截至收到函告之日，金岭铁矿持有本公司股票

347,740,145股，占公司总股本595,340,230股的58.41%，金岭铁矿作

为提案人的身份符合《公司章程》、《股东大会议事规则》 “单独

或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提

出临时提案并书面提交召集人”之规定。其提案内容未超出法律法规

和《公司章程》的规定，属于公司股东大会职权范围，且提案程序符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东

大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定。

董事会同意将该临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

    三、增加临时提案后股东大会有关情况

    （一）会议审议事项调整为：

    1.00 审议公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认

及预计的议案；

    2.00 审议公司关于与山钢财务公司签订《金融服务协议》的议

案；

    3.00 审议公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认

的议案。

    （二）其他情况说明

    除增加上述临时提案外，公司于2019年8月16日发布的《关于召

开2019年第一次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召

开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司

2019年第一次临时股东大会补充通知详见2019年8月21日公司在《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关
                         第 2 页 共 3 页
                                                           董事会公告



于召开2019年第一次临时股东大会补充通知》（公告编号：2019-037）。


    特此公告。




                                山东金岭矿业股份有限公司
                                            董事会
                                      2019 年 8 月 21 日




                          第 3 页 共 3 页