金科股份：关于2017年第五次临时股东大会决议公告2017-07-25
金科地产集团股份有限公司,
关于 2017 年第五次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-096 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开情况
公司于 2017 年 7 月 24 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2017 年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017 年 7 月 24
日 14：30 分，会期半天；网络投票时间为 2017 年 7 月 23 日至 7 月 24 日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 24 日 9：
30 至 11：30、13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2017 年 7 月 23 日 15：00 至 2017 年 7 月 24 日 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 30 名 ， 代 表 股 份
2,780,523,256股，占公司总股份的52.04%。本次股东大会现场参会的股东及股
东代理人共14名，代表股份1,444,513,771股，占公司总股份的27.03%；通过网
络投票股东16名，代表股份1,336,009,485股，占公司总股份的25.00%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项
目公司管理办法>的议案》
出席本次会议的蒋思海先生、周达先生、陈刚先生、李华先生、刘忠海先生、
徐国富先生为关联股东，需回避表决。
表决情况：同意：2,729,045,179 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.99412%；反对：159,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00584%;
弃权：1,200 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00004%；回避 51,317,577
股。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
表决情况：同意：2,780,359,856 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9941%；反对：163,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0059%;
弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意：4,758,126
股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 96.6799%；反对：
163,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 3.3201%；
弃权：0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司 2017 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017
年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十四日
