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公司公告

金科股份:关于2017年第五次临时股东大会决议公告2017-07-25  

						                      金科地产集团股份有限公司,

             关于 2017 年第五次临时股东大会决议公告

  证券简称:金科股份           证券代码:000656            公告编号:2017-096 号
 债券简称:15 金科 01          债券代码:112272

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召集、召开情况

    公司于 2017 年 7 月 24 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2017 年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017 年 7 月 24
日 14:30 分,会期半天;网络投票时间为 2017 年 7 月 23 日至 7 月 24 日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 24 日 9:
30 至 11:30、13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2017 年 7 月 23 日 15:00 至 2017 年 7 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集,由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 30 名 , 代 表 股 份
2,780,523,256股,占公司总股份的52.04%。本次股东大会现场参会的股东及股
东代理人共14名,代表股份1,444,513,771股,占公司总股份的27.03%;通过网
络投票股东16名,代表股份1,336,009,485股,占公司总股份的25.00%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京
市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。

       三、议案审议和表决情况

       (一)审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项
目公司管理办法>的议案》
    出席本次会议的蒋思海先生、周达先生、陈刚先生、李华先生、刘忠海先生、
徐国富先生为关联股东,需回避表决。
    表决情况:同意:2,729,045,179 股,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.99412%;反对:159,300 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00584%;
弃权:1,200 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00004%;回避 51,317,577
股。
    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
       (二)审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
    表决情况:同意:2,780,359,856 股,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9941%;反对:163,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0059%;
弃权:0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。
       出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意:4,758,126
股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 96.6799%;反对:
163,400 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 3.3201%;
弃权:0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 0%。
    表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所
       2、律师姓名:王卓律师、刘枳君律师
    3、结论性意见:公司 2017 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
   1、金科地产集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议;
   2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017
年第五次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告


                                           金科地产集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○一七年七月二十四日